价值1.01亿美元的加密货币洗钱案震撼韩国金融系统

韩国海关当局揭露了一起重大的国际加密货币洗钱行动。韩国海关总署(KCS)报告称,该团伙通过未经授权的外汇计划转移了约1500亿韩元,相当于1.017亿美元。调查人员表示,嫌疑人利用国内外金融系统的漏洞来掩盖非法资金流动。

据报道,该行动从2021年9月持续至去年6月。在此期间,该团伙据称使用跨境加密钱包和银行账户来转移资金。当局强调了该计划的复杂性,突显了掩盖转账来源和目的的努力。

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用于掩盖加密货币转账的方法

据调查人员解释,犯罪分子通过使用外国人整容手术费用和留学费用作为掩护来隐瞒他们的交易。据官员称,犯罪分子在多个国家购买加密货币,然后将其转移到韩国的数字钱包。

据报道,该团伙在多个国家使用购买的加密货币以试图逃避侦查。下一步涉及将数字货币转移到韩国钱包以兑换成当地货币。行动的最后部分涉及将现金分散到不同的国内账户。

三名中国公民今日面对检察官

三名涉及此丑闻的中国公民已被移交检察官,因可能违反外汇交易法。该事件突显了加强数字资产监管的必要性,特别是当它们跨境时。

海关当局即将加强对加密货币交易的监控,并改善与其他监管机构的国际协调。分析师认为,此次行动将对其他试图利用韩国金融法规漏洞的非法组织起到警示作用。此次行动引发了多个问题,即现行法规是否能够识别复杂的加密货币洗钱行为。

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