Chainalysis 推出无代码工作流程以自动化链上调查

Chainalysis 推出了一项新的自动化功能,旨在让非技术用户更轻松地进行区块链调查任务。此次更新针对依赖结构化工作流程但通常缺乏编码技能的合规团队和分析师。该公司表示,该工具提高了常规调查流程的速度、一致性和可访问性。

该功能称为 Workflows。它允许用户在无需编写 SQL 查询或 Python 脚本的情况下运行预定义的区块链分析。Chainalysis 表示,该工具标准化了重复性任务,并消除了手动技术步骤的需求。

据公司代表称,Workflows 修改了现有的调查模板,使其更广泛地适用于团队。他们表示,目标是帮助组织以更少的延迟在多个案例中应用相同的分析方法。

Chainalysis 应对不断演变的诈骗策略

Chainalysis 高级产品经理 Ekim Buyuk 表示,以前的方法通常需要大量的技术工作。她指出,新系统专注于简单的调查输入。Buyuk 说,Workflows 向用户询问钱包、参与者和时间,而不是数据结构。

Buyuk 还指出研究显示诈骗行为的快速变化。Chainalysis 发现,AI 驱动的诈骗从受害者身上榨取的资金是早期模式的 4.5 倍。她表示,这一趋势反映了欺诈活动如何持续扩大。

调查人员面临的一个持续挑战是识别大规模运作的诈骗网络。单个受害者可能损失的金额较小。然而,区块链级别的数据可以揭示数千个受影响的钱包和高达数十亿的损失。

另请阅读:韩国打击 1.02 亿美元加密货币洗钱计划

2025 年事件揭示广泛的漏洞活动

Chainalysis 最近的一份报告估计,2025 年加密货币诈骗和欺诈从用户手中夺走了约 170 亿美元。该公司将这一增长与冒充诈骗以及使用 AI 工具、深度伪造内容和有组织洗钱服务的大型网络联系起来。

年初的几起事件凸显了这些风险。1 月 2 日,攻击者从 EVM 兼容网络上的数百个钱包中抽走资金。许多地址各损失不到 2,000 美元。链上调查员 ZachXBT 将这一活动描述为广泛的低价值漏洞利用。该调查员暗示可能与之前的 Ledger 事件有关。

来源:Chainalysis

社交工程案件也在继续。ZachXBT 确认了一名涉嫌诈骗者冒充 Coinbase 支持人员,在 2025 年窃取了近 200 万美元。该案件显示,即使技术方法不断演变,犯罪分子仍依赖欺骗手段。

PeckShield 报告称,12 月的整体黑客攻击损失有所下降。损失降至约 7,600 万美元,较 11 月的 1.942 亿美元大幅下降。该公司表示,这一下降反映了该月大规模漏洞利用事件的减少。

另请阅读:委内瑞拉泄密者入狱,Polymarket 账户在内幕交易担忧中保持沉默