荷兰博彩管理局重罚Starscream 423万欧元：非法赌场不是"灰色地带"——而是工业规模的违法行为!

荷兰博彩监管机构Kansspelautoriteit (KSA)对Starscream Limited处以€4,228,000行政罚款,原因是其通过Rantcasino、AllstarzCasino和SugarCasino向荷兰玩家提供非法线上博彩服务。此案凸显了FinTelegram数月以来一直记录的事实:这些不是"轻微违规",而是系统性违规行为——而支持这些行为的支付体系正是风险面的一部分。

关键事实

• 罚款:对Starscream Limited(圣卢西亚)处以€4,228,000罚款。
• 涉及网站:rantcasino.com、allstarzcasino.com、sugarcasino.com。
• 行为:荷兰用户可以注册、存款和赌博;当时没有有效的荷兰封锁措施。
• 加重因素(KSA):没有明显的年龄验证;自动播放;以及"不合理"的玩家条件(例如费用/限制)。
• 罚款依据:KSA估计荷兰营业额(2024年)约€70.48M,并适用6%(4%基础+2%上调)。
• 先前执法:早前须缴纳罚金的命令——每周€280,000,最高€840,000——KSA记录的支付方式包括MiFinity/iDEAL品牌和通过荷兰银行路由的Mastercard。

简要分析

KSA的行动之所以重要,是因为它量化了现实:针对荷兰的非法博彩供应可以产生数千万收入——而运营商仍试图在没有许可证、年龄控制和本地保障措施的情况下运营。这正是为什么FinTelegram将离岸赌场运营定义为金融犯罪相关生态系统,而非"消费者选择"故事的原因。

FinTelegram多次标记Starscream涉嫌的"监管规避"手法,以及受监管支付品牌在保持这些赌场可银行化方面的作用。最近,我们的Winning.io / Scatters Group情报更新记录了一项举报人声明,将该网络的部分内容与Starscream关联的控制结构联系起来——这表明"品牌轮换+新壳公司+新渠道"仍是运营模式。

支付促进者作为事实上的共犯

Starscream案强调了 支付促进者并非中立管道。KSA明确强调其与 支付服务提供商和银行 的合作是打击非法博彩的工具。实际上,像Starscream品牌和Winning.io这样的赌场依赖于:​

• 开放银行网关 如 Contiant,依靠受监管的PISP如 Yapily Connect 来接受荷兰和其他欧盟银行付款。
• 加密货币入金渠道 如Rillpay或Chainvalley,将博彩存款伪装成"USDC购买"或"即时银行转账",然后自动将资金转发到赌场钱包。
• 虚拟资产服务提供商和电子钱包 如 Depasify/Depa、MiFinity、Skrill、Neteller和Paysafe,为无牌运营商汇总和转移资金。

在此阅读我们关于开放银行促进者Contiant的报告。

鉴于KSA明确关注 "第三方,如支付服务提供商、银行和大型科技公司",每个故意或疏忽地为Starscream类型运营商处理付款的促进者都面临监管、民事,在某些情况下还有刑事责任。

Starscream罚款的规模和估计超过€70百万的非法营业额应该让所有此类中介机构警惕: 继续为这些网络提供服务不再是低风险的合规赌注,而是直接面临执法和声誉损害的风险。

征集信息

您是否拥有关于Starscream关联支付渠道(PSP、商户账户、IBAN、收单银行、iDEAL路由、MiFinity流向、卡描述符)或更广泛的Scatters/Wagercraft/Starkeast网络及其促进者的书面证据?如果您在PSP、银行、开放银行提供商或赌场平台供应商工作,并拥有相关合规日志,请通过Whistle42.com安全提交。