美国比特币托管担忧加剧，涉嫌内部人员盗取4000万美元数字资产

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美国Bitcoin托管担忧加剧，涉嫌内部人员盗窃4000万美元数字资产

美国政府持有的所有bitcoin都受到审查,此前有指控称数千万美元的被查扣加密货币通过联邦托管承包商的内部访问权限被盗。

区块链调查员ZachXBT在周末指控称,超过4000万美元的数字资产从与美国法警局(USMS)相关的钱包中被抽走,据报道是由一家受托管理被查扣加密货币公司的高管之子所为。 

被指控的盗窃案集中在Command Services & Support(CMDSS),这是一家总部位于弗吉尼亚州的科技公司,于2024年10月获得USMS合约,负责管理和处置某些类别的被查扣数字资产。 

这些资产包括主要交易所不支持的加密货币,并与备受瞩目的刑事案件有关,包括从2016年Bitfinex黑客事件中查扣的资金。

根据ZachXBT的说法,一个在网上被识别为"Lick"的个人,他声称是John Daghita,通过内部渠道获得了政府控制钱包的访问权限。ZachXBT进一步指控Daghita是CMDSS总裁兼首席执行官Dean Daghita的儿子。

调查始于一次私人Telegram聊天中的录音争执在网上曝光。在交流过程中,该个人分享了显示数百万美元加密货币的钱包屏幕,并似乎实时转移了资金。 

链上分析后来将这些钱包与已知持有政府查扣资产的地址联系起来。

涉及美国bitcoin的利益冲突 

ZachXBT引用的一条交易轨迹指向一个政府地址,该地址在2024年早些时候收到了约2490万美元与Bitfinex相关查扣案件有关的bitcoin。 

额外的区块链数据显示,2024年10月约有2000万美元从与USMS相关的钱包中被移除。大部分资金在一天内被归还,但通过即时交易所转移的约70万美元未被追回。

ZachXBT估计,考虑到2025年末观察到的其他钱包活动,涉嫌盗窃总额可能超过9000万美元。部分资金仍留在受损钱包中,引发了可能发生进一步损失的担忧。

美国法警局和CMDSS都未就这些指控发表公开声明。

理所当然,这项调查重新引发了对美国政府如何管理其不断增长的被查扣加密货币储备(尤其是其bitcoin)的批评。 

专注于bitcoin的公司Nakamoto的首席执行官David Bailey在报告发布后在X上发文称:"被美国法警局聘请保护国家Bitcoin的公司CEO的儿子,从中盗取了4000万美元,现在似乎正在逃跑。财政部必须尽快从司法部获取私钥,以免更多资金被盗。"

美国政府通过执法行动查扣了大量Bitcoin,一些区块链分析估计联邦控制下约有198,000 BTC,其他预测超过300,000 BTC,价值数百亿美元。 

如果内部人员据称可以在几乎不被发现的情况下从托管钱包中转移数百万美元,这表明目前的托管做法可能使政府的Bitcoin储备部分暴露在风险中。 

先前的报告发现,法警局依赖手动跟踪系统,难以提供其加密货币持有量的精确估计。CMDSS的合约授予在2024年也面临竞争公司的抗议,该公司对许可和潜在利益冲突提出了担忧。 

美国是否出售了本应用于战略Bitcoin储备的bitcoin? 

今年早些时候,记者Frank Corva发表了一项调查,探讨纽约南区检察官和美国法警局可能在Samourai Wallet案件中出售了没收的bitcoin,可能违反了特朗普总统的第14233号行政命令,该命令规定被查扣的bitcoin应保留在美国战略Bitcoin储备中而不是清算。 

有链上证据显示,与Samourai认罪协议相关的57.55 BTC通过Coinbase Prime地址转移,后来显示余额为零,引发了资产是否被不当处置的疑问。

不久之后,美国官员否认发生了任何出售,确认Samourai Wallet的bitcoin将根据行政命令作为战略Bitcoin储备的一部分保留在政府资产负债表上。

美国官员未能展示区块链证据,但报告和整体情绪传达了对美国如何处理被查扣bitcoin的争议。ZachXBT的指控进一步推动了这种情绪。 

这篇文章《美国Bitcoin托管担忧加剧,涉嫌内部人员盗窃4000万美元数字资产》首次发表于Bitcoin Magazine,作者为Micah Zimmerman。