ZachXBT 将美国查获的加密货币盗窃案与承包商CEO之子联系起来

• ZachXBT 的指控在 1 月 23 日的出版物中被重点提及,该出版物将同一网络身份与超过 9000 万美元的可疑非法加密货币活动联系起来。
• 调查追溯到一个与 2016 年 Bitfinex 黑客攻击中缴获资产相关的美国政府钱包。 

区块链调查员 ZachXBT 声称,对从美国政府管控钱包中盗窃数百万美元加密货币负责的人是一家受聘保护缴获数字资产公司的首席执行官之子。 

ZachXBT 发布了他的详细调查结果,声称一个网上称为 "Lick" 的人,被确认为 John Daghita,从与美国政府相关的钱包中抽走了数千万美元的加密货币。 

他进一步声称,Daghita 是 Dean Daghita 的儿子,后者是 Command Services and Support (CMDSS) 的总裁兼首席执行官,该公司受美国法警局委托管理一些缴获的加密货币。 

公共记录显示,位于弗吉尼亚州海马克特的 CMDSS 于 2024 年 10 月获得一份合同,以协助法警局保管和处置所谓的 "2-4 类" 数字资产。 

这些资产包括未获得知名中心化交易所支持的代币,大多需要定制化处理。该指控尚未在法庭上接受检验,也没有公布任何刑事指控。 

截至撰写本文时,CMDSS 尚未就此事发表正式评论。ZachXBT 的指控在 1 月 23 日的出版物中被重点提及,该出版物将同一网络身份与超过 9000 万美元的可疑非法加密货币活动联系起来。 

调查 

调查追溯到一个与 2016 年 Bitfinex 黑客攻击中缴获资产相关的美国政府钱包。在 "Lick" 与另一个人在 Telegram 群组聊天中的一场争执被公开后,调查获得了进展。 

在交流时,"Lick" 屏幕共享了一个 Exodus 钱包,显示一个 Tron 地址在实时转移约 670 万美元的 Ether 后持有约 230 万美元。到会话结束时,约 2300 万美元已合并到单个钱包中。 

在向后追踪交易后,ZachXBT 将该钱包与一个在 2024 年 3 月从美国政府控制的钱包获得 2490 万美元的地址联系起来。 

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