2025年追踪到161亿美元非法加密货币与中文网络有关

Chainalysis 于1月27日报告指出,中文洗钱网络在2025年处理了161亿美元的非法加密货币,成为全球加密货币相关金融犯罪的最大促进者之一。 

这些发现出现在该公司即将发布的2026年加密货币犯罪报告的预览章节中,显示这些网络目前推动了全球约20%的已知链上洗钱活动。

来源:Chainalysis

该报告强调了更广泛的非法加密货币经济的急剧扩张,从2020年的约100亿美元增长到2025年的超过820亿美元。 

Chainalysis 数据显示,仅中文网络去年平均每天处理4400万美元,反映了更深的加密货币流动性,以及从中心化交易所的转移,因为在中心化交易所资金更容易被冻结。

诈骗、黑客攻击和欺诈资金推动网络增长

Chainalysis 发现,自2020年以来,流入已知中文洗钱网络的资金增长速度比流入中心化交易所、去中心化金融网络或直接钱包对钱包连接的资金快数千倍。

欺诈、诈骗和黑客攻击,以及有组织的欺诈(如杀猪盘计划)越来越多地被这些网络吸收。

超过1,799个链上钱包在运作,这些服务在2025年与超过2025项操作相关联,与几年前相比有显著增长。

来源:Chainalysis

其他类型的服务快速增长,在不到一年的时间里,每笔交易的交易量就达到了10亿美元。Black U 服务专门处理受污染的加密资产,仅在236天内就达到了这一限制,突显了此类系统增长的速度。

来源:Chainalysis

RUSI 金融与安全中心专家 Tom Keatinge 将这种增长归因于中国的资本管制,这导致了深度流动性池,被洗钱者和犯罪组织所利用。

Nardello & Co 专家 Chris Urben 指出,加密货币在很大程度上取代了传统的非正式银行机制,因为跨境交易更快,涉及的手动流程最少。

担保平台作为洗钱服务交换的托管中心,像 Huione 和 Xinbi 这样的参与者促进供应商的服务营销并帮助他们建立信任。

来源:Chainalysis

尽管对平台进行了打击,但供应商已经能够切换到其他平台,Chainalysis 表示这些操作是在工业规模上通过各种方法进行的。

确定了六个核心加密货币洗钱服务类别

报告中有六个主要的核心服务类别,包括运营点经纪人、洗钱骡子、OTC 柜台、Black U 服务、赌博平台以及加密货币交换或混合服务。

总的来说,它们模拟了传统的洗钱阶段,包括放置、分层和整合,只是速度和规模更大。

Black U 和与赌博相关的自动化操作在几分钟内完成了大额交易,而依赖洗钱骡子的手动网络显示出较低和较慢的变化。Chainalysis 观察到,无论服务类型如何,大额转账始终优先处理。

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