要点:
中文网络主导非法加密货币流动
- 中文网络处理161亿美元非法加密货币流动。
- 控制全球20%的加密货币洗钱活动。
- 采用快速增长的Telegram网络以保持匿名性。
根据Chainalysis 2026加密货币犯罪报告,中文洗钱网络在2025年通过超过1,799个活跃钱包管理了161亿美元的非法加密货币。
这些网络的崛起显示了全球加密货币犯罪的重大转变,凸显了监管措施的不足并增加了执法的复杂性。
中文网络主导非法加密货币流动
Chainalysis的2026加密货币犯罪报告揭示,中文洗钱网络在2025年处理了161亿美元的非法加密货币。它们现在占全球链上洗钱活动的约20%,利用超过1,799个活跃钱包来管理资金。加密货币领域的犯罪活动在最近的报告中有详细说明。
这些网络中没有确定的具体领导者,但运营是去中心化的,包含六种服务类型。各种服务包括洗钱骡子和赌博平台。这些网络迅速从依赖传统银行系统演变而来。
这些网络的出现通过转移集中式交易所的资金流动来影响市场,依赖Telegram进行交易。它们处理与诈骗和国家资助活动相关的资金,包括与朝鲜活动有关的资金。FinCEN和OFAC正集中关注这些网络作为主要洗钱问题。
这些网络在财务上意义重大,2025年平均每天洗钱4,400万美元。作为更广泛的影响,它们引导了相当大份额的诈骗收益,显示了疫情后加密货币洗钱方法的转变。
自2020年以来快速采用基于Telegram的网络反映了方法的转变和监管挑战。RUSI金融与安全中心主任Tom Keatinge表示:"这些网络非常迅速地发展成为数十亿美元的跨境运营,提供高效、物有所值的洗钱服务,满足欧洲和北美跨国有组织犯罪集团的需求。" FinCEN和OFAC通过制裁相关团体来针对性地破坏运营。
专家建议这些洗钱网络可能会进一步演变,影响全球金融规范。需要重点关注结合开源和人类情报进行检测,因为传统安全措施对去中心化洗钱策略仍然不足。
