参议员就司法部解散加密货币执法团队的决定向副总检察长施压

美国参议院正在质询副检察长Todd Blanche关于司法部关闭加密货币执法单位的决定,敦促重新考虑。参议员们是在回应Blanche最近披露的在做出该决定时持有大量加密货币的报告。 

在一封日期为2026年1月28日致副检察长的信函中,参议员们强调他的行为违反了18 U.S.C. § 208(a)。他们此前曾警告,解散国家加密货币执法团队并对加密货币采取不干预的态度将是一个重大错误。参议员们认为,这种做法让犯罪分子继续逃避制裁并进行诈骗,并引用了2025年非法加密货币活动激增162%的数据。 

根据参议员的说法,大多数加密货币类别的犯罪活动都有所增加,但这一巨大增长主要是由受制裁实体接收加密货币所驱动的。为墨西哥贩毒集团转移数十亿资金的中国洗钱网络也正在成为加密货币领域的"主导力量"。

参议院审查副检察长对加密货币持有的可疑处理

参议员们对Blanche在决定解散加密货币执法单位之前和之后期间的决定提出了担忧。根据信函内容,他们认为当时唐纳德·特朗普总统有意出售其加密货币储备,可能导致了执法审查的放松。他们还指控特朗普的财务利益似乎是他最近赦免一些与加密货币相关的罪犯的背后原因。 

参议院特别质疑副检察长Blanche的动机,指出他在决定关闭加密货币执法单位时持有大量加密货币。2025年1月18日,该副检察长披露持有价值15.8万至47万美元之间的加密货币,主要是Bitcoin和Ethereum。2025年2月10日,Blanche同意"尽快"剥离这些资产。 

3月5日,Todd Blanche获确认为副检察长,4月7日,他发布了一份缩减司法部加密货币执法的备忘录。他的全部加密货币持有在2025年5月31日至6月3日之间被出售或转让给亲属。

根据上述事件链,参议院得出结论认为Blanche指示司法部政策做出这一有利变化的决定违反了禁止行政部门员工在其有财务利益的决策中亲自或实质性积极参与的规定。他们补充说,他的行为现在是向司法部监察长办公室投诉的对象,他故意违反18 U.S.C. § 208(a)的行为应判处五年监禁。

参议员称解散加密货币执法单位毫无意义

根据参议院的说法,司法部对用于支持可怕犯罪(如儿童性剥削和贩毒)的加密货币相关工具采取不干预的态度毫无意义。TRM Labs在1月28日发布的报告声称,2025年非法加密货币交易量达到历史新高1,580亿美元,比2024年增长145%。

TRM Labs报告还发现,尽管非法总交易量普遍增加,但与加密货币相关的犯罪交易量占整体加密货币交易量的百分比从2024年的1.3%降至2025年的1.2%。然而,虽然与加密货币相关的犯罪活动仅占整体链上交易量的一小部分,但犯罪分子在2025年仍占据了2.7%的可用流动性。

另一方面,犯罪分子在150次黑客攻击中总共窃取了28.7亿美元的加密货币。仅Bybit就占了损失的一半以上(约51%),通过该平台被盗的14.6亿美元推动了总损失年度增长的大部分。 

与此同时,TRM分析还指出了中国在非法加密货币领域的作用。报告称,与中文托管服务和地下银行网络相关的非法加密货币交易量已从2020年的1.23亿美元大幅增加到2025年的超过1,030亿美元。

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