Helix 已为客户管理超过 350000 BTC

美国司法部(DOJ)已完成对超过4亿美元加密货币及相关资产的扣押,这些资产与现已停止运营的暗网加密货币混币器Helix有关。

在司法部介入之前,Helix通过将来自不同用户的加密货币混合在一起,并经过多次交易来掩盖其来源、目的地和所有权。

早前,联邦当局已经扣押了Larry Dean Harmon的资产,他在2014年至2017年期间管理Helix,转移了超过3亿美元的加密货币。2021年8月,Harmon承认共谋洗钱。他在2024年11月被判处36个月监禁、3年监督释放,并没收资金和财产。

Helix曾为客户管理超过350000 BTC

法庭记录显示,Helix是使用最广泛的暗网混币器之一,特别受到希望清洗非法收入的网上毒品销售商的欢迎。该混币器代表用户处理了近354,468 BTC,当时价值约3亿美元。大部分数字货币与暗网上的非法毒品平台有关,Harmon通过从每笔交易中抽取一定比例来赚钱。

Helix和Grams被设计用于连接大多数暗网市场,包括臭名昭著的AlphaBay,Helix的API使平台能够轻松地通过混币器进行提款。调查人员后来追踪到该服务涉及数千万美元的巨额资金。美国国税局刑事调查部门(IRS-CI)和国土安全调查局(HSI)在侦破此案中发挥了核心作用。

关于Helix资产没收一事,一位专门处理网络犯罪案件的联邦检察官表示,重点不仅在于惩罚,还在于瓦解犯罪背后的经济网络。他补充说:"房地产和传统金融资产的纳入表明,调查人员正在追踪资金的流向,无论它去往何处。" 

美国财政部早前曾制裁Tornado Cash,但后来解除了制裁

早前,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)对Tornado Cash实施了制裁,该平台为非法目的促成了数十亿虚拟货币的转移。

根据司法部记录,在洗钱总额中,超过4.55亿美元是从Lazarus Group窃取的资金,该组织是受美国制裁的朝鲜国家支持的黑客组织。该混币器还帮助洗钱了2022年6月24日Harmony Bridge黑客攻击中超过9600万美元,以及2022年8月2日Nomad黑客攻击中至少780万美元。

然而,在2025年,财政部表示在特朗普政府审查了所涉及的独特法律和政策挑战后,已解除对Tornado Cash的制裁。 

财政部长Scott Bessent指出:"数字资产为美国人民带来了创新和价值创造的巨大机会。保护数字资产行业免受朝鲜和其他非法行为者的滥用,对于建立美国的领导地位以及确保美国人民能够从金融创新和普惠中受益至关重要。"

当时,一些加密货币高管对这一决定表示欢迎,包括Coinbase首席执行官Brian Armstrong。他认为:"没有人愿意看到坏人使用加密货币。但隐私对许多守法公民来说是一个重要功能,你不能制裁开源代码。" 

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