美国财政部首次制裁与伊朗有关的加密货币交易所

美国首次针对数字资产平台收紧对伊朗的制裁制度,标志着金融执法如何利用加密基础设施进入新阶段。在周五的声明中,财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布将两家在英国注册的加密货币交易所——Zedcex Exchange Ltd.和Zedxion Exchange Ltd.——指定为与伊朗金融网络相关联的实体,以及与伊斯兰共和国更广泛机构相关的个人。此举正值德黑兰因内部镇压及使用替代金融渠道规避制裁而面临强大国际压力之际。

OFAC将监督执法部队的伊朗内政部长Eskandar Momeni Kalagari列入制裁名单,认为德黑兰领导层从一个限制其人民的体系中获利,同时利用非法金融路线。财政部长Scott Bessent在宣布指定时强调,华盛顿将继续针对以普通伊朗人为代价致富精英的网络,而数字资产越来越多地被用来绕过传统管控。该指定是针对被指控暴力镇压抗议同时通过替代渠道转移资金的伊朗官员和网络的更广泛行动的一部分。

在相关行动中,OFAC点名了Babak Morteza Zanjani,这位著名的伊朗商人曾因从国家石油公司贪污数十亿而被定罪。财政部指控,Zanjani出狱后被伊朗国家重新部署,以促进资金的流动和洗钱,为与伊斯兰革命卫队(IRGC)相关的项目提供财政支持。这些制裁凸显了官员们所说的旨在切断为国家行动和武装代理人提供资金的非法金融生命线的模式。

关于制裁延伸到伊朗境外的范围,OFAC强调了对两家在英国注册的交易所Zedcex Exchange Ltd.和Zedxion Exchange Ltd.的指定,声称这些平台与Zanjani有关联,并处理了与IRGC相关实体相关的大量交易。OFAC表示,仅Zedcex自2022年注册以来就处理了超过940亿美元的交易,说明了加密货币交易所如何在受制裁环境中作为跨境渠道运作。根据财政部的说法,这是OFAC首次因在伊朗经济的金融部门运营而指定数字资产交易所。

除了即时制裁之外,财政部官员将此行动定位为全面努力的一部分,以切断伊朗政权的金融渠道——特别是那些依赖数字资产来掩盖流动或绕过传统银行制度的渠道。该部门更广泛的信息一再强调,伊朗寻求利用加密基础设施以使执法复杂化的方式转移资金,政策制定者表示这种担忧有可能助长侵犯人权和资助国家安全行动。

在这些法律和地缘政治发展中,围绕伊朗使用加密货币的叙述仍然微妙。上周,区块链分析公司Elliptic报告称,伊朗央行在严重经济压力期间积累了价值超过5亿美元的USDt(USDT),可能使用稳定币来支撑里亚尔的价值或结算国际贸易。该公司指出,这种积累与里亚尔的急剧贬值同时发生,里亚尔在八个月内失去了大量购买力。Elliptic建议央行在当地交易所Nobitex上利用USDT购买里亚尔,这种机制反映了某些央行在加密市场的活动。这种动态突显了国家行为者如何将数字资产整合到传统的宏观金融管理中,特别是在法定货币流动性受限和制裁风险高的环境中。

这些发展发生在加密生态系统与国家行为者和受制裁经济日益纠缠的时刻。制裁也发生在地缘政治紧张局势和关于如何根据国际法处理加密基础设施的辩论背景下。虽然加密货币作为制裁破坏者的支持者认为数字资产为贸易和汇款提供了替代途径,但政策制定者反驳说,这些工具可以保护非法活动免受可追溯性的影响,并使执法工作复杂化。与此同时,围绕伊朗互联网访问以及加密货币为承受压力的公民提供通信或财政支持手段的潜力的叙述,为实践中如何应对制裁增添了复杂性。

为何重要

首先,OFAC的指定标志着新的执法前沿:数字资产交易所现在明确成为美国制裁政策的目标。通过点名与IRGC相关网络相关的英国注册平台,当局正在传达一个信息,即加密货币门户可以被视为受制裁经济的组成部分,而不仅仅是投机场所。这提高了寻求在受制裁司法管辖区或与之合作的交易所和服务提供商的门槛,可能影响代理银行关系、KYC/AML制度和跨境结算流程。

其次,这些行动强调了加密工具如何与现实世界的政策目标交织在一起。德黑兰使用稳定币来支撑崩溃的法定货币制度,展示了当传统渠道受限时,区块链轨道如何被重新用于维持国际贸易和国内流动性。美国政府对追踪和切断这些流动的重视,塑造了可能与承压新兴市场接触的交易所、流动性提供者和金融科技公司的风险计算。

第三,这一事件对整个行业的透明度和合规性具有影响。随着监管机构越来越多地审查受制裁经济体中数字资产的使用,市场参与者可能面临更严格的审查和运营限制。这对在伊朗和其他高风险司法管辖区或邻近地区运营的公司尤其重要,在这些地区,压力点——合规成本、声誉风险和监管清晰度——可以影响有关市场准入和产品设计的战略决策。

最后,与IRGC相关融资以及Kalagari和Zanjani等高调人物的联系,将加密货币不仅视为金融工具,也视为地缘政治载体。能源收入、国家能力和数字资产流动的交叉点说明了为什么政策制定者坚持制裁执法必须与技术同步发展——确保执法能力跟上资金流动和价值转移的新方法。

接下来值得关注的事项

• OFAC的后续指导以及与伊朗加密生态系统和IRGC相关网络有关的任何额外指定。
• 来自英国和其他与受制裁实体交叉的司法管辖区的加密许可制度的监管回应。
• 关于伊朗当局如何调整加密货币使用的独立分析,包括稳定币活动和跨境结算的变化。
• 金融安全研究人员关于伊朗国家行为者采用加密轨道以及制裁在限制此类流动方面的有效性的更新。

来源与验证

• OFAC新闻稿,宣布对Zedcex Exchange Ltd.和Zedxion Exchange Ltd.的制裁(SB0375)。
• 财政部声明和部长Scott Bessent关于针对使用数字资产的伊朗网络的公开言论。
• Elliptic关于伊朗央行USDT持有量以及使用稳定币支撑里亚尔的报告。
• 关于将IRGC指挥官和安全官员指定为更广泛制裁措施一部分的公开报道。

制裁标志着针对伊朗的加密执法新前沿

美国的最新行动将数字资产平台置于不断演变的制裁制度的中心,说明了加密基础设施现在如何作为地缘政治金融的战略工具发挥作用。通过指定与伊朗更广泛的金融和安全机构相关的两家在英国注册的交易所,OFAC正在表明,当有令人信服的政策理由切断非法金融渠道时,加密市场不能被视为独立或中立的领域。该指定还反映了破坏支持IRGC和盟军网络的资金流动的更广泛努力,这是政策制定者的优先事项,他们认为传统渠道太容易被那些试图挫败国际规范的人利用。

同样,制裁阐明了加密货币如何吸收宏观经济压力。据报道,随着里亚尔走弱,伊朗央行积累了大量USDT储备,说明了稳定币如何在受制裁经济中充当流动性和贸易的桥梁。主权金融与加密轨道的交织强调了需要强大的合规框架,能够区分合法使用活动与非法转移,特别是在国家行为者既有动机又有手段为战略目的调整数字资产的市场中。

对于市场参与者来说,这一发展标志着提高警惕。在受制裁环境中或附近运营的交易所、钱包和支付处理商必须重新评估风险控制、客户入职和网络关系。监管机构可能会继续完善高风险司法管辖区的定义,而能够展示清晰、可验证的合规轨迹的公司可能会更自信地驾驭不断演变的格局。在更广泛的加密经济中,这些行动为数字资产市场是否改变了制裁执行方式,还是仅仅为政策制定者、企业和用户创造了新的复杂性层次这一持续问题增添了另一个数据点。

本文最初以"美国财政部首次制裁与伊朗相关的加密货币交易所"为标题发布在Crypto Breaking News上——您值得信赖的加密货币新闻、Bitcoin新闻和区块链更新来源。