美国财政部制裁英国加密货币交易所涉嫌规避伊朗制裁

• OFAC 已对英国两个加密货币交易平台 Zedcex 和 Zedxion 实施制裁,原因是协助伊朗逃避制裁。 
• 这是 OFAC 首次直接针对与伊朗有关联的加密货币交易平台。

美国财政部已对英国两家加密货币交易所 Zedcex 和 Zedxion 实施制裁,指控其涉嫌协助伊朗逃避美国和国际金融制裁。制裁由美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发出。这是 OFAC 首次因加密货币交易所在伊朗金融领域的作用而对其实施制裁。

根据美国财政部的说法,这两家加密货币交易所为用户提供金融服务,支持受美国制裁的伊朗个人和实体。OFAC 进一步表示,这两家加密货币交易所协助受制裁人士利用数字资产通过国际金融系统转移资金。

目标个人和团体

除了交易之外,OFAC 还将七名伊朗人列入黑名单。同样受到制裁的还有 Babak Zanjani,他是一名伊朗商人,曾有金融犯罪记录,据报道他被释放的唯一目的是为该政权提供资金便利。

据财政部官员称,该团体利用加密货币基础设施来掩盖资金流动并逃避传统银行监管。与该指定相关的区块链分析显示,与这些实体相关的钱包地址促成了超过 3.89 亿美元的交易。

财政部强调,使用数字资产并不能免受制裁执法,加密货币相关活动仍需遵守美国法律法规。

对加密货币合规的影响

OFAC 强调,这些制裁是在金融科技不断发展的背景下执行制裁的有力声明。OFAC 警告称,不遵循适当合规程序的加密货币平台可能会助长非法金融活动,如果其明知故犯地为受制裁的司法管辖区或人员提供便利,可能会受到执法行动。制裁要求美国人士冻结被指定实体的所有财产和财产权益,并禁止涉及这些实体的所有交易。 

然而,财政部官员强调,无论总部设在何处,所有交易所都必须建立强有力的合规计划。针对 Zedcex 和 Zedxion 的行动表明,美国正在加强对与伊朗有关的加密货币逃避制裁行为的执法力度。OFAC 对这些交易所以及参与非法资金转移的个人的指定表明,数字资产行业受美国制裁法律的约束。

精选加密货币新闻:

银行业和加密货币领袖就 CLARITY 法案发生冲突,白宫政策会谈即将举行