美国财政部制裁英国加密货币交易所涉嫌规避伊朗制裁

关键见解：

• 美国财政部制裁了Zedcex和Zedxion，这是伊朗制裁首次影响加密货币交易所。
• 内政部长Eskandar Momeni Kalagari因暴力镇压和平示威者而被单独点名。
• 金融家Babak Morteza Zanjani据称利用这些在英国注册的交易所处理了超过940亿美元与伊斯兰革命卫队相关的交易

美国财政部最近在1月30日这周对伊朗政权采取了行动。外国资产控制办公室（简称OFAC）最近宣布了全面的新措施，针对高级官员和据报用于隐藏资金的加密货币交易所。

OFAC实施这些伊朗制裁是为了阻止该政权使用数字资产资助暴力活动和规避国际规则。

美国财政部伊朗制裁首次针对加密货币

多年来，伊朗政权一直在寻找绕过传统银行的方法。因此，最新的事态发展表明他们现在已转向加密货币。具体而言，OFAC制裁了两个在英国注册的平台，包括Zedcex Exchange和Zedxion Exchange。

根据财政部报告，自2022年末以来，Zedcex已处理了超过940亿美元的交易。此外，这些资金大部分与伊斯兰革命卫队（IRGC）有关。

该组织是伊朗军队的一个主要分支，经常处理该政权最敏感和最具争议的项目。通过针对这些交易所，美国财政部正在切断该政权影子银行系统的主要生命线。

Babak Morteza Zanjani与洗钱

这一发展中最重要的人物之一是一位名叫Babak Morteza Zanjani的男子。他是一位知名的伊朗投资者，有着长期的金融犯罪历史。此外，几年前，他因从国家石油公司窃取数十亿美元而在伊朗被判处死刑。

然而，该政权最近减轻了他的刑罚，官员们认为他们这样做是为了让他能再次帮助转移资金。据称Zanjani充当支持伊斯兰革命卫队重大项目的金融支持者。

据报道，他使用Zedcex和Zedxion进行大规模资金转移。当Zedxion首次注册时，Zanjani甚至被列为其董事。

打击侵犯人权行为

美国财政部还针对那些伤害伊朗公民的责任人，内政部长Eskandar Momeni Kalagari现已被列入制裁名单。

作为背景，他监督执法部队（LEF）。特别是，该执法部队因其在镇压和平抗议中的角色而闻名。报告显示，这些部队造成了数千人死亡，还进行了大规模逮捕和强迫失踪。

在Momeni的领导下，安全部门甚至使用极端暴力来维持控制。

其他军事领导人也面临新的处罚，包括领导伊斯兰革命卫队情报组织的Majid Khademi。这些官员在各个省份策划了恐吓和非法监禁的运动。

例如，在德黑兰和吉兰等地，家属有时被迫在没有葬礼的情况下埋葬亲人。在某些情况下，安全部队甚至要求为已故示威者的遗体支付赎金。

为什么伊朗制裁改变规则

总体而言，伊朗制裁可能为世界如何处理加密货币和政治开启新篇章。过去，监管机构通常针对个人数字钱包。现在，他们针对整个交易所，这向国际科技界发出了非常明确的信息。

因此，如果一个交易所帮助被制裁的国家，它将失去在美国开展业务的能力。财政部长Scott Bessent直言不讳地将该政权比作"沉船上的老鼠"。

他指出，他们试图将被盗资金电汇到世界各地的银行，而美国政府决心阻止这些途径。