司法部将对Sarah和Curlee Discaya提起逃税案

马尼拉,菲律宾 – 司法部(DOJ)于2月4日星期三宣布,将对夫妇Sarah和Pacifico "Curlee" Discaya提起两项逃税案件,指控他们涉嫌违反国家税收法典(NIRC)。

根据司法部下属的总检察长办公室,该办公室发现了表面证据,有合理的定罪把握,可以根据NIRC第254条(故意企图逃避或规避税收)和第255条(故意未能提供正确和准确的信息)对Discaya夫妇提起逃税指控。

这对夫妇是备受争议的防洪承包商St. Gerrard Construction的幕后老板。

"司法部检察官发现,Curlee Discaya和Sarah Discaya违反了NIRC第254条,他们分别以St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation和Fine Things Fashion Wear House独资经营者的身份,在2020年和2021年应税年度隐瞒和/或少报了其真实和正确的收入,"总检察长办公室表示。

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与此同时,检察官还发现这对夫妇涉嫌违反第255条,未能在2020年至2021年的所得税申报表中提供正确和准确的信息。

这些案件将提交至税务上诉法院,该上诉法院负责处理税务和海关相关案件。

与此同时,司法部驳回了针对Discaya夫妇及其St. Gerrard Construction的其他三项税务相关投诉。这些投诉源于涉嫌违反NIRC第263条,即未缴税而非法持有或移除须缴纳消费税的物品。

司法部表示,在其中一个案件中,检察官未能找到表面证据起诉Discaya未缴税款,因为她不是相关机动车辆的进口商,而是消费者。

"根据NIRC,消费税的责任由进口商承担,而非最终消费者,"总检察长办公室解释道。

关于针对Curlee和St. Gerrard的另外两项投诉,司法部表示驳回这些投诉,因为它们是在NIRC案件五年时效期之后提交的。时效期是指必须提起刑事诉讼的期限。不同案件有不同的时效期。

移民局于去年10月向司法部提交了投诉,称这对夫妇涉嫌的税务责任约为71亿比索(7,182,172,532.25比索)。

自去年以来,这对夫妇及其公司一直处于困境,因为政府正在对可疑的防洪项目进行调查。

根据Sumbong sa Pangulo网站,Discaya夫妇的Alpha & Omega General Contractor & Development Corporation和St. Timothy Construction Corporation是该国排名第2和第3的承包商。Sarah甚至在一次参议院听证会上承认,他们的建筑公司曾多次同时参与同一政府防洪项目的投标。

Sarah目前因在宿务待审的贪污和挪用公款案件而被拘留,而Curlee自去年以来一直被参议院拘留,因为他因不配合防洪调查而被藐视法庭。– Rappler.com