加密货币交易所在美国伊朗制裁调查中面临合规风险

美国财政部正在调查加密货币平台和金融基础设施是否帮助伊朗规避国际制裁,执法重点已从个人钱包转向交易所、流动性中心和稳定币支付轨道。

此举是在外国资产控制办公室(OFAC)上周对在伊朗金融系统内运营的交易所实施新制裁之后进行的,这标志着加密货币交易平台首次成为伊朗相关制裁措施的直接目标。

另请阅读: ApeCoin 下跌趋势耗尽为 $0.55 建立基础

执法重点超越钱包范围

区块链分析公司TRM Labs全球政策主管Ari Redbord表示,当局越来越关注允许受制裁行为者重复进入全球市场的服务层基础设施。

他解释说,当活动从孤立的钱包使用转向有组织的系统(如交易所、流动性走廊和能够支持持续制裁金融运营的支付网络)时,执法关注度就会上升。

TRM Labs确认了一个涉及Zedcex的案例,这是一家据称与伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)有关的加密货币交易所。根据TRM数据,该交易所处理了约10亿美元与IRGC相关的交易,约占其交易量的56%,在2024年期间达到87%。

事实上,Redbord指出,打击管道或基础设施比打击个人钱包造成的伤害更大。一旦地址被列入名单,它在短期内就会失去日常使用价值。

伊朗在制裁压力下扩大加密货币使用

据加密货币分析公司TRM Labs和Chainalysis报告,伊朗去年的加密货币交易量估计达到80亿至100亿美元。由于缺乏金融渠道,实体和个人越来越多地转向加密货币作为货币手段。

OFAC还对两家在英国注册的交易所Zedcex和Zedxion实施了制裁,原因是它们涉嫌促进与IRGC相关的交易。美国当局指出,其中一家交易所自2022年注册以来已促成超过940亿美元的交易。

Chainalysis公司估计,伊朗钱包在2025年收集了78亿美元的加密货币,高于2024年的74亿美元和2023年的31.7亿美元。该公司估计,去年交易量的一半可能与IRGC相关活动有关,尽管部分活动可能归因于寻求货币稳定性和全球金融服务的普通民众。

为何这很重要

更严格的制裁执法可能会改变全球交易所及其流动性提供商的面貌,增加全球加密货币交易所的整体风险。

随着监管机构将目标对准交易所和其他加密货币相关基础设施,投资者可能面临更多交易限制,这可能会降低可访问性并增加为用户提供便利的交易所的成本。

另请阅读: XRP 守住 $1.90,现货 ETF 资金流入显示需求复苏