四名澳洲男子，包括前大律师迪米特里奥斯·波达里迪斯（Dimitrios Podaridis），因涉嫌在2021年1月至7月期间协助复杂的投资诈骗，将受害者资金转换为加密货币而面临洗钱指控。澳洲证券和投资委员会（ASIC）指控被告运营虚假投资比较网站和脸书广告，以每年4.5%至9.5%的固定回报率的欺诈性债券吸引投资者。 专业文件掩盖加密货币转换计划 ASIC对波达里迪斯以及彼得·德利斯（Peter Delis）、巴西利奥斯·弗洛罗普洛斯（Bassilios Floropoulos）和哈里·察利基迪斯（Harry Tsalikidis）提出指控，称他们鲁莽地处理犯罪所得，但并未直接操作投资诈骗。该计划据称使用高质量的虚假招股说明书模仿主要金融服务提供商，说服受害者将资金存入澳洲银行账户，然后将资金转移到离岸账户和加密货币交易所。 这些最新指控出现之际，澳洲正在加强打击与加密货币相关的金融犯罪，当局最近关闭了大规模犯罪操作并加强了对加密货币交易所的监管。ASIC已禁用超过10,000个恶意网站，同时处理了来自14个国家的1,500个受害者索赔，总损失达3580万美元。 🇦🇺 澳洲当局已对四名个人提出指控，他们涉嫌通过企业和加密货币洗钱1.23亿美元。#Australia #aml https://t.co/uV1errA8TV — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年6月9日 最近的执法行动还包括限制黄金海岸一家安保公司洗钱网络的1.23亿美元资产，并起诉通过复杂银行安排将现金转换为加密货币的经营者。关于这些最新指控，联邦检察总长办公室将在ASIC转介后处理起诉，预审程序定于2025年10月30日举行。 ASIC针对使用专业文件的投资诈骗网络 据称的投资诈骗利用了复杂的营销技术，包括虚构的比较网站和有针对性的社交媒体广告，以接触潜在受害者。诈骗者通过电话和电子邮件联系感兴趣的投资者，提供专业制作的文件，这些文件与合法金融服务材料极为相似。欺诈性投资产品期限从一年到十年不等，具有吸引人的固定回报率，旨在吸引寻求稳定收入的保守投资者。 ASIC指控被告控制澳洲银行账户，这些账户接收受害者的存款，然后迅速将资金转移到国际上以避免被发现。调查始于ASIC收到多个被欺诈的消费者和企业实体的投诉后。监管机构的分析揭示了资金从国内账户流向离岸地点和加密货币平台的模式，确立了洗钱网络的运作结构。 察利基迪斯据称在不直接控制该计划中使用的银行账户的情况下，协助和教唆其他三名被告。被告还据称通过复制真实文件和品牌来利用人们对传统金融机构的信任，使其欺诈性产品合法化。 多机构加速打击加密货币犯罪 澳洲当局通过协调多机构行动针对洗钱网络，大幅扩大了加密货币犯罪执法。昆士兰联合有组织犯罪特别工作组执行了14份搜查令，并限制了一家安保公司洗钱操作的2100万美元资产，该操作处理了1.9亿美元的非法资金。 ASIC每周关闭平均130个诈骗网站，同时注销了95家与国际"杀猪盘"计划相关的公司。联邦法院批准了清盘令，因发现这些公司使用虚假信息注册，为欺诈性投资平台提供合法性。 同样，在4月，AUSTRAC加强了对加密货币交易所的监管，警告不活跃的平台面临注销，同时推出了可公开搜索的消费者验证注册表。该机构联系了427家企业中的休眠注册交易所，以防止犯罪利用合法注册。 这些大规模诈骗不仅限于澳洲。最近的网络钓鱼攻击已使个人投资者损失数百万，包括305万美元的Tether损失和90万美元的批准交易漏洞。 🚨 一名加密货币投资者在签署恶意区块链交易后成为网络钓鱼诈骗的受害者，损失了305万USDT。#Scam #Crypto https://t.co/CnB0GNgIo4 — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年8月6日 CertiK最近报告称，2025年上半年加密货币损失达22亿美元，其中钱包漏洞造成34起事件共17亿美元损失，网络钓鱼诈骗通过132次攻击造成4.1亿美元损失。 最近，YouTube账户劫持计划推广虚假加密货币交易机器人，一旦用户存入最低数量的以太坊，就会耗尽投资者资金。攻击者通过多个钱包地址收集了超过939,000美元，同时使用AI生成的视频和管理的评论部分创造虚假合法性。 虽然澳洲对加密货币持谨慎态度，但该国最近通过Acacia项目开始了其批发CBDC测试，24个行业参与者将在多个数字资产平台上进行实际资金交易。ASIC授予监管豁免，以促进为期六个月的试点计划，研究代币化资产和中央银行数字货币应用。四名澳洲男子，包括前大律师迪米特里奥斯·波达里迪斯（Dimitrios Podaridis），因涉嫌在2021年1月至7月期间协助复杂的投资诈骗，将受害者资金转换为加密货币而面临洗钱指控。澳洲证券和投资委员会（ASIC）指控被告运营虚假投资比较网站和脸书广告，以每年4.5%至9.5%的固定回报率的欺诈性债券吸引投资者。 专业文件掩盖加密货币转换计划 ASIC对波达里迪斯以及彼得·德利斯（Peter Delis）、巴西利奥斯·弗洛罗普洛斯（Bassilios Floropoulos）和哈里·察利基迪斯（Harry Tsalikidis）提出指控，称他们鲁莽地处理犯罪所得，但并未直接操作投资诈骗。该计划据称使用高质量的虚假招股说明书模仿主要金融服务提供商，说服受害者将资金存入澳洲银行账户，然后将资金转移到离岸账户和加密货币交易所。 这些最新指控出现之际，澳洲正在加强打击与加密货币相关的金融犯罪，当局最近关闭了大规模犯罪操作并加强了对加密货币交易所的监管。ASIC已禁用超过10,000个恶意网站，同时处理了来自14个国家的1,500个受害者索赔，总损失达3580万美元。 🇦🇺 澳洲当局已对四名个人提出指控，他们涉嫌通过企业和加密货币洗钱1.23亿美元。#Australia #aml https://t.co/uV1errA8TV — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年6月9日 最近的执法行动还包括限制黄金海岸一家安保公司洗钱网络的1.23亿美元资产，并起诉通过复杂银行安排将现金转换为加密货币的经营者。关于这些最新指控，联邦检察总长办公室将在ASIC转介后处理起诉，预审程序定于2025年10月30日举行。 ASIC针对使用专业文件的投资诈骗网络 据称的投资诈骗利用了复杂的营销技术，包括虚构的比较网站和有针对性的社交媒体广告，以接触潜在受害者。诈骗者通过电话和电子邮件联系感兴趣的投资者，提供专业制作的文件，这些文件与合法金融服务材料极为相似。欺诈性投资产品期限从一年到十年不等，具有吸引人的固定回报率，旨在吸引寻求稳定收入的保守投资者。 ASIC指控被告控制澳洲银行账户，这些账户接收受害者的存款，然后迅速将资金转移到国际上以避免被发现。调查始于ASIC收到多个被欺诈的消费者和企业实体的投诉后。监管机构的分析揭示了资金从国内账户流向离岸地点和加密货币平台的模式，确立了洗钱网络的运作结构。 察利基迪斯据称在不直接控制该计划中使用的银行账户的情况下，协助和教唆其他三名被告。被告还据称通过复制真实文件和品牌来利用人们对传统金融机构的信任，使其欺诈性产品合法化。 多机构加速打击加密货币犯罪 澳洲当局通过协调多机构行动针对洗钱网络，大幅扩大了加密货币犯罪执法。昆士兰联合有组织犯罪特别工作组执行了14份搜查令，并限制了一家安保公司洗钱操作的2100万美元资产，该操作处理了1.9亿美元的非法资金。 ASIC每周关闭平均130个诈骗网站，同时注销了95家与国际"杀猪盘"计划相关的公司。联邦法院批准了清盘令，因发现这些公司使用虚假信息注册，为欺诈性投资平台提供合法性。 同样，在4月，AUSTRAC加强了对加密货币交易所的监管，警告不活跃的平台面临注销，同时推出了可公开搜索的消费者验证注册表。该机构联系了427家企业中的休眠注册交易所，以防止犯罪利用合法注册。 这些大规模诈骗不仅限于澳洲。最近的网络钓鱼攻击已使个人投资者损失数百万，包括305万美元的Tether损失和90万美元的批准交易漏洞。 🚨 一名加密货币投资者在签署恶意区块链交易后成为网络钓鱼诈骗的受害者，损失了305万USDT。#Scam #Crypto https://t.co/CnB0GNgIo4 — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年8月6日 CertiK最近报告称，2025年上半年加密货币损失达22亿美元，其中钱包漏洞造成34起事件共17亿美元损失，网络钓鱼诈骗通过132次攻击造成4.1亿美元损失。 最近，YouTube账户劫持计划推广虚假加密货币交易机器人，一旦用户存入最低数量的以太坊，就会耗尽投资者资金。攻击者通过多个钱包地址收集了超过939,000美元，同时使用AI生成的视频和管理的评论部分创造虚假合法性。 虽然澳洲对加密货币持谨慎态度，但该国最近通过Acacia项目开始了其批发CBDC测试，24个行业参与者将在多个数字资产平台上进行实际资金交易。ASIC授予监管豁免，以促进为期六个月的试点计划，研究代币化资产和中央银行数字货币应用。