印度发现加密货币逃税行为——超过44K份通知已发送给投资者

印度已启动大规模加密货币税收执法行动，针对数万名投资者，并通过先进的数据驱动监控发现了数百克罗尔的隐藏收入。

印度在全面打击逃税行动中向44,057名加密货币投资者发出警告

印度财政部国务部长潘卡杰·乔杜里本周在给印度国会上议院拉吉亚·萨巴的书面回复中表示，已发现多起涉及加密货币的逃税案件。

"中央直接税务委员会(CBDT)在一段时间内多次发现与加密货币和虚拟数字资产(VDAs)投资相关的逃税案件，所得税部门根据1961年所得税法对此类案件采取必要行动，"乔杜里详细说明。他指出，在这些情况下，该部门采取的措施包括提醒纳税人、电子验证、重新评估，以及在必要时进行搜查和扣押行动。

关于纳税人意识，乔杜里透露："CBDT最近启动了NUDGE(非侵入式数据使用指导和赋能)纳税人活动。"部长补充说，在该活动下：

关于财务影响，他详细说明，2022-23财年引入的第115BBH条款下对VDA转让征收的税款，在2022-23财年和2023-24财年共产生了705克罗尔卢比（8050万美元）的申报税款。执法努力还通过搜查和调查行动发现了约630克罗尔卢比（7194万美元）与VDA相关交易的未申报收入。

为确保准确报告，乔杜里解释道：

"这些包括使用数据分析工具，如非申报者监控系统(NMS)、洞察项目以及所得税部门的内部数据库，将虚拟数字资产(VDA)交易的可用信息与纳税人所得税申报表中的披露进行关联，"他澄清道。部长进一步表示，虚拟资产服务提供商的预扣税(TDS)申报与纳税人申报进行匹配，以标记不一致之处。