RevDuck的"珠宝骗局"：大波特兰街Lyntec如何为Affilka支持的非法赌场网络提供支持
一项涉及乌克兰国民、伦敦空壳公司和由SoftSwiss支持的RevDuck网络的协调"珠宝"行动已被揭露。新证据揭示了Lyntec Limited如何充当非法法定货币存款的金融前台,将赌博交易伪装成"IT咨询"服务。
情报线索将HolyLuck / TrueLuck / Booms.bet赌场集群与一个从伦敦大波特兰街作为前台、严密控制的离岸运营联系起来——并接入了FinTelegram已经曝光的SoftSwiss/Affilka基础设施。表面上看似松散的联盟网络,越来越像是由乌克兰控制者操作的协调"珠宝"支付和品牌骗局。
"GEMCEBR":解码交易洗钱
玩家银行对账单显示存款描述为"GEMCEBR LONDON GBR",实际上资助的是如HolyLuck和TrueLuck等无牌赌场,而非任何合法的"宝石"市场。本情报报告的一个关键发现是银行描述符"GEMCEBR LONDON GBR"。这是交易洗钱(TL)的典型案例。
- 伪装:该描述符模仿合法的"经济与商业研究中心"(CEBR)名称,以避免银行合规算法的审查。
- 真相:"GEM"前缀作为"珠宝"集团的内部企业标识,该集团包括如Sapphire Summit S.R.L.和Gem Limitada等离岸实体。
- 独立玩家讨论帖子将"GEMCEBR, London"列为在与库拉索许可赌博网站和商户类别问题相关的争议中遇到的描述符之一。
这与FinTelegram早前的发现相呼应,即RevDuck网络在多个品牌和监管行动中重复使用Sapphire Summit S.R.L.(注册号3‑102‑903325),包括KSA对Booms.bet的罚款(在此阅读更多关于TrueLuck姐妹网站的信息)。
大波特兰街管道
该网络利用位于伦敦大波特兰街167-169号和85号的"虚拟办公室"中心,营造英国合法性的表象。
- Lyntec Limited(公司编号15919943):于2024年8月成立,该实体注册为"IT咨询公司"。我们的研究证实它由乌克兰国民Maksym Buriachenko和Kyrylo Lehkodukh控制(直至2025年11月)。
- 空壳策略:通过注册为咨询公司,Lyntec可以进入传统银行系统来处理法定货币存款,否则这些存款将被标记为高风险赌博交易。
在FinTelegram的风险分类中,大波特兰街上这类"IT/营销"门面是典型的交易洗钱前台,将赌博资金流伪装成良性的B2B服务。
乌克兰控制与RevDuck–Lyntec联系
举报者声称"大脑"(RevDuck)和"钱包"(Lyntec)都由乌克兰人控制,这一说法得到了部分证实。独立行业消息来源和FinTelegram之前的RevDuck档案描述RevDuck的运营团队为乌克兰人,且深度嵌入SoftSwiss/Affilka生态系统。
在此阅读我们关于RevDuck网络的报告。
虽然公开记录尚未正式将RevDuck和Lyntec联系起来,但共同的国籍模式、匹配的大波特兰街环境以及重叠的赌场集群都是强有力的间接证据,表明这是一个协调结构而非独立行为者。
通过Lyntec和SoftSwiss层进行交易洗钱
从合规角度看,GEMCEBR描述符和伦敦"IT咨询"掩护指向典型的交易洗钱:
- 来自受限市场(例如荷兰)的玩家在中性的伦敦描述符下以法定货币存款。
- Lyntec作为记录商户出现,向银行和卡组织掩盖潜在的赌博性质。
- 资金随后被转移到离岸运营商,如Sapphire Summit S.R.L.(哥斯达黎加)以及TrueLuck、HolyLuck和Booms.bet背后的相关"Gem"实体。
FinTelegram的早前报告已经记录了RevDuck在SoftSwiss的Affilka平台上运营,Affilka为该集群提供跟踪、报告和联盟支付主干。Lyntec线索现在表明,除了与SoftSwiss更广泛的"支付中心"指控相关的加密货币/支付轨道外,专门的英国空壳公司被建立来处理以误导性描述符进行的卡片流量。
关键数据
| 实体 | 类型 | 注册/许可证 | 角色 | 品牌/关联 |
|---|---|---|---|---|
| SoftSwiss / Stable Aggregator Ltd | B2B平台与聚合器 | 马耳他: MGA/B2B/942/2022 | 技术中心;赌场平台、游戏聚合、Affilka联盟系统、支付编排 | Dama、N1 Interactive、Hollycorn、Stable Tech、Novatrix、RevDuck |
| RevDuck www.revduck.com | 联盟网络/运营商 | 哥斯达黎加(通过轮换的SRL实体) | 使用Affilka的"离岸项目"运营商;系统性针对荷兰市场 | Holyluck、Trueluck、Kokobet |
| Holyluck www.holyluck.com www.holyluckX.com www.holy-luck.org | 离岸 在线赌场 | 哥斯达黎加: Zephyr Holding SRL (3-102-926727) / Gem Limitada, Yakadea SRL Sapphire Summit SRL 英国: Lyntec Limited (地理切换) | 针对荷兰的无牌赌场;通过holyluck2.com规避地理限制 | RevDuck网络 |
| Trueluck https://thetrueluck.com | 离岸 在线赌场 | 哥斯达黎加: Sapphire Summit SRL (3-102-903325) 英国: Lyntec Limited | 无牌赌场;明确的荷兰营销;与KSA罚款的Booms.bet为同一哥斯达黎加实体 | RevDuck网络 |
| Kokobet www.koko.bet | 离岸 在线赌场 | 哥斯达黎加: 3-102-897762 LTDA | 2024年末推出;RevDuck网络品牌 | RevDuck网络 |
| Booms.bet | 在线赌场 | 哥斯达黎加: Sapphire Summit SRL (3-102-903325) | KSA罚款: €840,000(2026年1月) 因非法荷兰运营;与Trueluck注册号相同 | 独立但结构平行 |
| Affilka www.affilka.com | 联盟平台 | SoftSwiss集团 塞浦路斯: Zellero Limited | 联盟管理、跟踪、报告;支持RevDuck和100多个赌场品牌 | RevDuck、N1 Partners和SoftSwiss客户群 |
| Dream Finance Group CoinsPaid / CryptoProcessing | 加密货币支付处理器 | 爱沙尼亚: Dream Finance OÜ(注册号14783543, FIU许可证FVT000166) | SoftSwiss赌场的加密货币轨道;由SoftSwiss创始人Ivan Montik共同创立 | Dama、Hollycorn、Stable Tech、RevDuck联盟 |
| Lyntec Limited | 支付便利商 | 英国/公司编号: 15919943 董事总经理: Maksym Buriachenko和Kyrylo Lehkodukh(直至2025年11月) | 交易洗钱的支付层 | SoftSwiss、RevDuck、Affilka |
结论与信息征集
将RevDuck描述为"只是一个联盟"已不再可信。珠宝主题的品牌、Sapphire Summit S.R.L.的重复使用、大波特兰街的空壳设置、乌克兰人对Lyntec的实益所有权,以及Affilka整合共同表明这是一个单一的、高度结构化的非法iGaming企业,而非去中心化网络。
FinTelegram将继续调查Lyntec Limited(15919943)、GEMCEBR描述符以及相关银行合作伙伴,将其作为RevDuck/SoftSwiss生态系统的潜在交易洗钱渠道。
行业内部人士、Lyntec、RevDuck、SoftSwiss/Affilka客户、处理器或看到GEMCEBR标记资金流的银行的现任或前任员工,敦请通过安全的Whistle42平台提交文件和情报。所有提交内容将被保密处理,可能对监管机构和执法部门关闭该网络起到决定性作用。
您可能也会喜欢
分析：本轮周期出现“反向山寨季”特征，结构性走弱且分化加剧
火币 HTX 开启 USDe 嘉年华：交易瓜分 10000 美元奖池
