两名爱沙尼亚国民在策划加密货币史上最大的庞氏骗局之一(HashFlare)后避免了额外的监禁时间，因为他们所获刑期与已经服满的16个月羁押时间相符。40岁的Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因在2015年至2019年间实施的5.77亿美元HashFlare欺诈案而被美国地区法官Robert S. Lasnik判刑，该骗局在全球范围内造成数十万投资者受害。美国地区法官Robert S. Lasnik命令每名被告支付25,000美元罚款，并在爱沙尼亚的监督释放期间完成360小时的社区服务。判决包括没收超过4.5亿美元的seized资产用于受害者赔偿，而检察官则寻求十年监禁刑期并正考虑上诉。Sergei Potapenko和Ivan Turõgin（来源：Postimees） 5.77亿美元的挖矿幻象 HashFlare将自己包装成一个加密货币挖矿服务，销售承诺客户分享区块链验证活动利润的合约。法庭文件揭示该操作使用虚假的在线仪表板显示虚假的挖矿活动，同时缺乏计算能力来挖掘大部分声称的加密货币。根据司法部的官方新闻稿，二人的设备进行Bitcoin挖矿的实际算力不到其声称计算能力的百分之一。当投资者要求提款时，Potapenko和Turõgin要么拒绝付款，要么使用新购买的加密货币而非实际挖矿奖励。被告将数百万美元转移用于购买房地产、豪华车辆、昂贵珠宝和十多次包机私人飞机旅行，而受害者则遭受重大损失。他们的骗局超出了HashFlare的范围，还包括Polybius Bank，一个虚构的"虚拟货币银行"，通过2017年的ICO筹集了2500万美元，但从未作为实际金融机构运营。 2023年的逮捕引发了复杂的引渡程序，直到爱沙尼亚在2024年初批准将他们移交以面对美国的指控。两人在二月份承认共谋实施电信欺诈，同意没收超过4亿美元的资产，同时面临最高20年的刑期。 ⚠️两名爱沙尼亚国民在美国认罪，承认经营"一个大规模、多方面的加密庞氏骗局，在全球范围内使数十万人受害"。#Crypto #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年2月14日 "这些被告正在经营一个经典的庞氏骗局，涉及一个华而不实的资产：加密货币挖矿的幻象，"代理美国检察官Teal Luthy Miller说。 宽大判决违背了加密货币严厉惩罚的新兴模式 HashFlare被告的16个月刑期似乎与日益加强的对加密货币犯罪严厉惩罚的司法趋势不一致，无论计划的规模或复杂性如何。例如，Nicholas Truglia因未能支付赔偿金，其2200万美元SIM卡交换骗局的刑期从18个月跃升至12年，法官谴责他在欠受害者数百万的同时过着"奢华"生活方式。同样，前橄榄球运动员Shane Moore因90万美元的挖矿欺诈被判30个月，为HashFlare被告羁押时间的近两倍，而其计划价值不到他们运营的0.2%。 与非加密金融欺诈案件相比，判刑差异更为明显，在这些案件中，被告通常因涉及远低于HashFlare半十亿美元运营的金额而获得数年刑期。Mohammed Azharuddin Chhipa因向ISIS操作人员输送18.5万美元加密货币而获得30年刑期，这一刑期几乎是HashFlare创始人的二十倍，尽管涉及的金额要小得多。 这种对比也延伸到具体案例之外的检控方式，Dwayne Golden因4000万美元的庞氏骗局获得八年刑期，而检察官则对前Celsius CEO Alex Mashinsky在5.5亿美元欺诈案中寻求20年刑期。 ⚖️ Celsius创始人Alex Mashinsky因以虚假的高额加密回报承诺欺骗投资者而被判处12年监禁。#Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年5月9日 法律专家质疑被告的合作、资产没收或其他未披露因素是否影响了这种对如此大规模国际欺诈案的异常宽大结果。然而，司法部考虑上诉表明内部对判决比例性存在分歧，尽管对刑事判决的上诉面临高法律障碍和不确定结果。两名爱沙尼亚国民在策划加密货币史上最大的庞氏骗局之一(HashFlare)后避免了额外的监禁时间，因为他们所获刑期与已经服满的16个月羁押时间相符。40岁的Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因在2015年至2019年间实施的5.77亿美元HashFlare欺诈案而被美国地区法官Robert S. Lasnik判刑，该骗局在全球范围内造成数十万投资者受害。美国地区法官Robert S. Lasnik命令每名被告支付25,000美元罚款，并在爱沙尼亚的监督释放期间完成360小时的社区服务。判决包括没收超过4.5亿美元的seized资产用于受害者赔偿，而检察官则寻求十年监禁刑期并正考虑上诉。Sergei Potapenko和Ivan Turõgin（来源：Postimees） 5.77亿美元的挖矿幻象 HashFlare将自己包装成一个加密货币挖矿服务，销售承诺客户分享区块链验证活动利润的合约。法庭文件揭示该操作使用虚假的在线仪表板显示虚假的挖矿活动，同时缺乏计算能力来挖掘大部分声称的加密货币。根据司法部的官方新闻稿，二人的设备进行Bitcoin挖矿的实际算力不到其声称计算能力的百分之一。当投资者要求提款时，Potapenko和Turõgin要么拒绝付款，要么使用新购买的加密货币而非实际挖矿奖励。被告将数百万美元转移用于购买房地产、豪华车辆、昂贵珠宝和十多次包机私人飞机旅行，而受害者则遭受重大损失。他们的骗局超出了HashFlare的范围，还包括Polybius Bank，一个虚构的"虚拟货币银行"，通过2017年的ICO筹集了2500万美元，但从未作为实际金融机构运营。 2023年的逮捕引发了复杂的引渡程序，直到爱沙尼亚在2024年初批准将他们移交以面对美国的指控。两人在二月份承认共谋实施电信欺诈，同意没收超过4亿美元的资产，同时面临最高20年的刑期。 ⚠️两名爱沙尼亚国民在美国认罪，承认经营"一个大规模、多方面的加密庞氏骗局，在全球范围内使数十万人受害"。#Crypto #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年2月14日 "这些被告正在经营一个经典的庞氏骗局，涉及一个华而不实的资产：加密货币挖矿的幻象，"代理美国检察官Teal Luthy Miller说。 宽大判决违背了加密货币严厉惩罚的新兴模式 HashFlare被告的16个月刑期似乎与日益加强的对加密货币犯罪严厉惩罚的司法趋势不一致，无论计划的规模或复杂性如何。例如，Nicholas Truglia因未能支付赔偿金，其2200万美元SIM卡交换骗局的刑期从18个月跃升至12年，法官谴责他在欠受害者数百万的同时过着"奢华"生活方式。同样，前橄榄球运动员Shane Moore因90万美元的挖矿欺诈被判30个月，为HashFlare被告羁押时间的近两倍，而其计划价值不到他们运营的0.2%。 与非加密金融欺诈案件相比，判刑差异更为明显，在这些案件中，被告通常因涉及远低于HashFlare半十亿美元运营的金额而获得数年刑期。Mohammed Azharuddin Chhipa因向ISIS操作人员输送18.5万美元加密货币而获得30年刑期，这一刑期几乎是HashFlare创始人的二十倍，尽管涉及的金额要小得多。 这种对比也延伸到具体案例之外的检控方式，Dwayne Golden因4000万美元的庞氏骗局获得八年刑期，而检察官则对前Celsius CEO Alex Mashinsky在5.5亿美元欺诈案中寻求20年刑期。 ⚖️ Celsius创始人Alex Mashinsky因以虚假的高额加密回报承诺欺骗投资者而被判处12年监禁。#Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年5月9日 法律专家质疑被告的合作、资产没收或其他未披露因素是否影响了这种对如此大规模国际欺诈案的异常宽大结果。然而，司法部考虑上诉表明内部对判决比例性存在分歧，尽管对刑事判决的上诉面临高法律障碍和不确定结果。