美国财政部加大力度，对加密货币交易所Garantex实施第二轮制裁
美国财政部加强了对非法加密货币活动的打击力度，重新指定与俄罗斯有关联的加密货币交易所Garantex Europe OU，并制裁其继任平台Grinex。
此举是在多年指控Garantex处理超过1亿美元与勒索软件组织、暗网市场和其他网络犯罪活动相关交易之后采取的。
OFAC在打击加密货币犯罪行动中瞄准Garantex领导层
美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)已对加密货币交易所Garantex的三名高管以及俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的六家相关公司实施制裁。周四根据OFAC的网络权限宣布的这些措施，引用了该平台为网络犯罪分子洗钱数字资产的角色。
财政部官员表示，尽管Garantex因在俄罗斯金融服务领域运营而于2022年4月被制裁，但它仍继续为勒索软件运营商提供服务。
"利用加密货币交易所洗钱和促进勒索软件攻击不仅威胁我们的国家安全，还损害了合法虚拟资产服务提供商的声誉，"恐怖主义和金融情报副部长John K. Hurley表示。
当局表示，该交易所处理了Conti、LockBit和Black Basta勒索软件系列背后组织的交易，以及被制裁的洗钱者Ekaterina Zhdanova的交易。
这一新行动是在3月6日美国特勤局与德国和芬兰当局协调行动之后进行的，该行动查封了Garantex的网络域名，冻结了2600万美元的加密货币，并破坏了其基础设施。
美国司法部还公布了对高管Aleksandr Mira Serda和Aleksej Bešciokov的起诉书，指控他们共谋洗钱、经营无牌照的资金传输业务以及违反美国制裁。
Bešciokov在与家人度假时在印度喀拉拉邦被捕。Mira Serda是俄罗斯国民和Garantex的共同所有者，目前仍然在逃。
检察官指控Garantex转移钱包以逃避检测，并提供误导性数据来隐藏账户所有权，即使在俄罗斯执法部门寻求信息的情况下也是如此。如果被定罪，两人因洗钱可能面临最高20年监禁，因违反制裁再加20年，以及因无牌照经营而面临5年监禁。
此外，国务院已根据跨国有组织犯罪奖励计划宣布两项奖励，为提供导致逮捕和/或定罪Mira Serda的信息提供高达500万美元的奖励，以及为Garantex其他关键领导人提供高达100万美元的奖励。
美国财政部称Garantex将资金转移至Grinex以规避制裁
在3月的查封行动后，美国财政部官员表示，Garantex将其客户资金转移到新创建的交易所Grinex，试图绕过制裁。Grinex的宣传材料公开表示，它是为了应对冻结和限制而成立的。自成立以来，它已处理了数十亿美元的加密货币交易。
调查人员还发现，Garantex和Grinex使用一种以卢布为支持的数字代币A7A5，向资产被冻结的俄罗斯客户返还资金。
该代币与俄罗斯公司A7及其子公司有关，美国官员表示这些公司由被制裁的个人控制，包括摩尔多瓦寡头Ilan Shor和俄罗斯银行Promsvyazbank。
OFAC现已制裁Grinex、A7、其子公司和Old Vector，因为它们协助Garantex规避制裁的努力。
财政部官员表示，Garantex的领导层是使该交易所非法运营的关键。联合创始人Sergey Mendeleev、共同所有者Mira Serda和区域总监Pavel Karavatsky据称采购基础设施、注册商标并参与业务发展，以维持合法性的表象。
另外两家公司InDeFi Bank和Exved也被制裁。这两家公司都由Mendeleev控制，被指控帮助促进绕过美国限制的跨境加密货币交易。
新的制裁意味着所有属于美国司法管辖范围内的被点名个人和实体的财产和财产权益都被冻结。美国人通常被禁止与他们进行任何交易，除非得到授权。
继续与被制裁方进行业务往来的金融机构面临执法行动的风险。
财政部强调，制裁旨在改变行为，而不仅仅是惩罚。OFAC为那些证明遵守美国法律的人维持一个从特别指定国民(SDN)名单中删除的程序。
Garantex行动紧随BidenCash、BlackSuit勒索软件的打击行动
Garantex案件发生在美国最近一系列针对网络犯罪基础设施的行动中。6月5日，执法部门查封了与BidenCash相关的加密货币，BidenCash是一个被指控销售超过1500万张被盗信用卡和个人数据的暗网市场。
这次国际行动涉及美国、荷兰和其他机构，关闭了约145个与该网站相关的域名。
官员们还破坏了BlackSuit勒索软件组织，查封了超过100万美元与该恶意软件计划相关的数字资产。BlackSuit被指控针对美国和国外的关键基础设施部门。
美国当局已多次强调勒索软件、非法加密货币使用和国家相关行为者之间日益增长的联系。
联合国估计，朝鲜的Lazarus组织已在全球窃取了超过30亿美元的数字资产，其中大部分资金用于资助武器计划。
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