Tether 冻结土耳其价值5.44亿美元USDT 重击非法博彩网络

重点摘要:

• Tether已冻结超过5.44亿USDT,以协助土耳其检察官追查一个大型网络博彩集团。
• 这次突击行动打击了与主谋Veysel Sahin相关的全部资产,他拥有非法赌博场所。
• 首席执行官Paolo Ardoino表示,Tether已回应官方执法请求,就像与FBI和DOJ合作时一样。

应土耳其官员要求,Tether被命令冻结超过5亿美元的加密货币,这对有组织的非法博彩和汇款网络是一次重大打击。这家稳定币发行商在地方执法行动后封锁了这些资金,官员们通过数字资产追踪到一个庞大的洗钱网络。

大规模资产冻结打击博彩集团

这项调查由伊斯坦布尔首席检察官办公室主导,约5.44亿美元的资产被没收。此次突击行动针对据称与Veysel Sahin有关联的个人财务资产,他是地下赌博业的知名人物。

虽然土耳其官员最初未透露公司名称,但Tether首席执行官Paolo Ardoino后来提到他的公司就是执行冻结的一方。Ardoino声称,公司在阻止资金流动前分析了执法部门提供的信息,符合该国法律规定。

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Tether与全球执法部门合作

与土耳其的合作是这家稳定币巨头更广泛模式的一部分,该公司一直在加强与全球警察力量的合作。Tether已协助62个国家超过1,800项调查,冻结了数十亿USDT。

土耳其加强监管压力

此次行动是在土耳其加大力度打击非法支付服务和电子货币机构之际进行的。最近,检察官对一些储存犯罪加密资金的全球公司采取行动,以将资金归还土耳其国库。

跨境合作

Ardoino将土耳其的命令与公司与美国司法部和FBI的常规合作相提并论。他强调,无论管辖区如何,Tether在收到可靠的犯罪证据后就会采取行动。

此案聚焦于有组织网络,而非散户用户,旨在起诉那些利用稳定币的速度和所谓匿名性向无牌博彩网站转移资金的人。通过对这些金融支柱的一系列相关调查,土耳其官员已累计查获超过10亿美元。

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