Tether CEO Paolo Ardoino 就土耳其发表声明——价值五亿美元的非法资产被冻结

总部位于美国的稳定币发行商Tether Holdings SA已支持冻结土耳其约5.44亿美元的加密货币，这是针对非法赌博和洗钱调查的一部分。

该公司还宣布,迄今为止已在62个国家的1800多起案件中与执法部门合作,冻结了总计34亿美元的非法USDT。

1月30日,土耳其当局宣布冻结了超过5亿美元的资产,这些资产属于被指控经营非法博彩平台和洗钱犯罪所得的Veysel Şahin。伊斯坦布尔首席检察官办公室表示,一家未具名的加密货币公司应土耳其要求执行了该交易。据知情人士透露,这家公司正是市值达1850亿美元的USDT稳定币发行商Tether。

Tether首席执行官Paolo Ardoino在接受彭博新闻采访时表示,执法部门向他们提供了信息,他们在相关国家的法律框架内采取了必要措施。"这正是我们与司法部(DOJ)或FBI合作时所做的事情,"Ardoino表示。该公司拒绝就此案进一步置评。

冻结价值5.44亿美元的资产被视为土耳其针对非法赌博和洗钱的更广泛行动的一部分。当局表示,迄今为止已查扣了总计超过10亿美元的资产。在有关Şahin的公告发布几天后,当地媒体报道称,另一名嫌疑人约5亿美元的加密资产也被冻结。目前尚不清楚该行动是否包括Tether USDT资产。

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当局表示,他们通过追踪可疑收入流的"资金轨迹"并进行加密资产分析来识别非法所得。一位未具名官员表示,针对非法博彩组织者和支付系统的类似扣押令可能即将出台。

对于Tether而言,这一事态发展是全球范围内一系列资金冻结行动中的最新一起。根据Elliptic于1月发布的报告,截至2025年底,Tether及其竞争对手Circle Internet Group Inc.已将约5700个钱包列入黑名单,这些钱包持有总计25亿美元的资产。报告指出,在冻结时,这些钱包中有四分之三包含USDT。

Elliptic亚太地区加密威胁情报负责人Arda Akartuna表示,随着合法采用和全球支付整合的增加,非法使用也随之增加,导致发行商采取更积极的行动。

据土耳其媒体报道,Veysel Şahin被指控领导一个洗钱非法在线博彩平台所得的组织。Şahin于2017年被判处10年零6个月监禁,于2023年获释。然而,一个月后,他据报被判处21年监禁。虽然Şahin目前下落不明,但安纳多卢通讯社于1月30日报道称,引渡回土耳其的程序正在进行中。

*这不是投资建议。

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