土耳其冻结数亿非法博彩资金中的加密货币

这次行动的核心是冻结了4.6亿欧元(5.44亿美元)资产,与被指控经营非法博彩网络并洗钱的逃犯Veysel Sahin有关,据彭博社报道。伊斯坦布尔检察官证实,冻结行动是在一家加密货币公司的协助下执行的,该公司后来被确认为全球最大稳定币USDT的发行方Tether Holdings SA。

这一行动是土耳其更广泛执法行动的一部分,当局表示在最近针对非法赌博和金融犯罪的行动中,已扣押超过10亿美元的资产。在Sahin案件公开几天后,当地媒体报道称,与另一项调查相关的额外5亿美元加密资产也被冻结,凸显了这次行动的规模。

对Tether而言,这一事件反映了立场的明显转变。这家稳定币巨头曾被监管机构怀疑,如今越来越多地将自己定位为政府和执法机构的积极合作伙伴。

该公司表示,它通过审查证据并根据当地法律采取行动来回应正式法律请求,首席执行官Paolo Ardoino也呼应了这一立场,他强调与从国家检察官到美国联邦机构等各方当局的合作。

这种更加积极主动的方法反映了整个稳定币行业的更广泛趋势。区块链分析公司报告称,过去两年钱包黑名单急剧增加,价值数十亿美元的代币被冻结,因为发行方更加积极地干预涉嫌犯罪使用。USDT占据了这些行动的大部分,反映了其全球影响力及其在跨境交易中的重要性。

尽管合作增加,审查仍在继续。执法机构继续将USDT标记为大规模洗钱案件中的首选工具,研究人员指出它被与国家有关的行为者用于规避制裁的策略。尽管Tether强调其不断扩大的合规努力以及与美国监管机构恢复更紧密的接触,这些担忧仍然存在。

在土耳其的案件中,官员表示,随着调查人员继续通过传统渠道和加密资产追踪非法资金流动,预计会有更多扣押行动。他们认为,Sahin的冻结行动发出了一个明确信号:数字资产不再超出国家执法的范围,主要稳定币发行方的合作正成为这一努力的关键杠杆。

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