加密货币诈骗主谋在7300万美元全球欺诈案后被判20年

美国法院判处加密货币诈骗首脑Daren Li 20年监禁，罪名为针对美国投资者的7300万美元全球欺诈案。

加州一名联邦法官判处Daren Li因全球加密货币诈骗案入狱20年。当局表示，该计划骗取受害者超过7300万美元，其中包括许多美国人。此案凸显了与网络投资欺诈和跨境数字犯罪相关的风险日益上升。

美国法院对重大加密货币诈骗案判处最高刑罚

Daren Li现年42岁,拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍。他在加州中区被判处最高法定刑罚。法院还判处其监禁后3年的监督释放。

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判刑时Li仍是逃犯。他于2024年11月对共谋指控认罪。然而，他在2025年12月逃脱了联邦监管。据检察官称，他取下了电子脚镣并消失了。

这种诈骗方式通常被称为"杀猪盘"。共谋者通过社交媒体、电话和约会平台联系受害者。他们逐渐建立信任并推广虚假加密货币投资。许多受害者认为这些平台是合法的交易服务。

根据法庭文件，该计划通过美国银行账户转移资金。然后将资金转换为Tether USDT等数字货币。这一过程有助于掩盖资金的来源和所有权性质。

助理检察长A. Tysen Duva表示，Li的行为造成了毁灭性的财务损失。他补充说，当局将在全球范围内努力将Li遣返美国。该声明强调了对大规模加密货币犯罪的问责制。

调查人员确定至少有7360万美元流入该阴谋控制的账户。其中，近5980万美元通过美国空壳公司流转。这些公司主要用于转移和掩饰被盗资金。

Li命令共谋者使用虚假商业名称开设银行账户。他监控国内和国际受害者的电汇转账。之后，这些资金被转换为虚拟货币，以增加追踪难度。

当局警告公众，调查在全球范围内持续进行

美国第一助理检察官Bill Essayli警告公众注意网络投资风险。他表示，技术使犯罪分子能够接触到远方的受害者。因此，官员一直敦促人们不要向网络陌生人汇款。

在某些情况下，诈骗者冒充技术支持人员。他们声称受害者的电脑有病毒或账户出现问题。受害者被告知需要汇款来解决问题。然而，这些问题并不存在。

迄今为止，已有八名共谋者认罪。Li是第一个直接处理受害者资金的被告。检察官称他是该行动的主要组织者。

美国特勤局全球调查行动中心正在牵头调查。多个机构正在协助，包括国土安全调查局和美国法警局。国际合作伙伴也在帮助支持此案。

当局认为，这一判决传达了强有力的信息。大规模加密货币诈骗将受到严厉惩罚。执法部门仍在追捕在逃嫌疑人和被盗资产。

司法部表示，该案表明与加密货币相关的金融犯罪正在增加。监管机构和执法机构正在加强合作以打击这些威胁。随着数字资产价值的增加，执法力度也在上升。

总体而言，该案凸显了投资者保持谨慎的重要性。官员不断敦促公众仔细核查平台。提高警觉至关重要，因为全球范围内的网络诈骗正变得越来越复杂。

《加密货币诈骗主谋因7300万美元全球欺诈案被判20年》一文首次发表于Live Bitcoin News。