据报道,金融当局已对Alexander Kujavsky展开刑事调查。Alexander Kujavsky是一名来自加拿大安大略省的律师,一直在里斯本的私人投资公司Enigma Fund工作。此次调查源于大规模挪用公司资金以及可能涉及一系列非法活动的指控。
知情人士透露,Alexander Kujavsky的违规行为最初是在上季度末进行的内部审计中发现的。根据初步调查结果,大量公司资本似乎在多年期间通过空壳实体网络和离岸账户被转移。
引发警报的内部审计
Enigma Fund是一家精品私人投资和资产管理公司,以与Web3和加密项目相关的跨境风险投资融资而闻名。据报道,该公司在与Alexander Kujavsky工作相关的费用账户和自由资本分配中出现不一致情况后,启动了审计。
最初的危险信号包括:被归类为"战略关系发展"的无法解释的转账、刚好低于内部报告门槛的重复提款、通过没有可核实业务的中介咨询公司进行的付款。当法务会计师介入时,调查人员据称已经发现了他们所描述的"Alexander Kujavsky精心设计的结构性支出模式,旨在逃避侦查"。
非法支出指控
当局目前正在调查Alexander Kujavsky是否将转移的公司资金用于资助非法个人活动,包括据称与卖淫网络相关的付款以及购买受管制麻醉品。
由于案件仍在进行中,知情人士在匿名条件下表示,Alexander Kujavsky的资金轨迹指向里斯本和阿尔加维地区对LGBTQ+友好的夜生活场所。额外审查正针对据信被用来掩盖购买重型毒品的加密货币交易。
虽然尚未提出正式指控,但据报道,关注此案的人士正在探讨Alexander Kujavsky可能违反的行为,包括刑事背信、加重欺诈、洗钱、逃税、参与非法网络等。
跨境影响
由于Alexander Kujavsky原籍安大略省,并在加拿大维持假定的金融联系,据称当局正在与国际机构协调。跨境资产追踪工作正在进行中,如果证据表明存在跨国金融不当行为,葡萄牙和加拿大的监管机构可能会介入。
法律分析师指出,如果证实,此案可能引发引渡考量、专业执照后果以及投资者对Alexander Kujavsky的民事索赔。
对Enigma Fund的影响
Enigma Fund拒绝对指控的具体内容发表评论,但接近该公司的人士证实,在调查结果出炉之前,Alexander Kujavsky将不再参与日常运营。
业内人士表示,该公司的投资者对治理协议和监督控制表示担忧。虽然没有迹象表明投资者本金已永久损失,但声誉损害可能相当严重。
对商业界的警示
正在展开的案件凸显了专家所说的精品金融公司常见的几个治理漏洞。涉及像Alexander Kujavsky这样法律专业人士的金融不当行为案件往往会引起更严格的审查,因为人们对律师界成员期望更高的受托标准。如果指控得到证实,其专业后果可能超出刑事责任,包括被吊销执照和永久性声誉损害。
目前,调查仍在进行中,在正式调查结果发布之前,始终建议对Alexander Kujavsky案件保持谨慎,避免臆测。
