美国司法部已下令点对点加密货币交易平台 Paxful 因未能实施适当的反洗钱检查而涉及的犯罪行为支付 400 万美元罚款。

根据司法部发布的声明,Paxful 已对多项联邦指控认罪,包括通过推广非法卖淫和经营无牌汇款业务来共谋违反《旅行法》,以及明知故犯地处理来自非法途径的资金。

"Paxful 通过宣传其缺乏反洗钱控制和未能遵守适用的反洗钱法律来吸引罪犯,从为罪犯转移资金中获利,同时明知这些罪犯从事诈骗、勒索、卖淫和商业性交易,"助理检察长 A. Tysen Duva 被引述说道。

刑事处罚总额最初计算为 1.125 亿美元,但在检察官确定该公司没有全额支付的财务能力后,金额被减少,最终罚款为 400 万美元。

Paxful 最初于 2023 年 4 月暂停服务,但不久后恢复运营,之后于 2025 年末永久关闭。

在关闭之前,该公司在一篇博客文章中表示,它无法再承受"合规补救"的高昂成本,以及原始联合创始人 Ray Youssef 和 Artur Schaback 在 2023 年之前的"历史性不当行为"所带来的法律后果。

Paxful 从其非法活动中获利

根据司法部的说法,在 2015 年 12 月至 2022 年 12 月期间,Paxful 充当了分类广告网站 Backpage 和其他"模仿"网站的主要支付渠道。

检察官确定,约 1,700 万美元的比特币通过 Paxful 流向这些非法平台,为公司创造了数百万美元的利润,而它却忽视了犯罪活动的明显迹象。

"Paxful 获得了至少 270 万美元的利润,"司法部表示。

Paxful 创始人甚至被指吹嘘"Backpage 效应",他们声称这"使业务得以增长"。

此外,投诉指控 Paxful 及其创始人宣传该平台需要了解你的客户信息,即使他们知道许多客户从事可疑和犯罪活动。

"Paxful 知道它被用作卖淫、诈骗、浪漫骗局和勒索计划的工具,"司法部表示。

Schaback 于 2024 年 7 月对共谋故意未能维持有效的反洗钱计划认罪,并在认罪协议后获得最高五年监禁的刑罚。Youssef 于 2023 年 4 月在公开决裂后辞职,此后一直与公司的法律麻烦保持距离。