Huione Guarantee 在市场关闭之际出售 Telegram 群组

Huione Guarantee,其中一个被怀疑洗钱被盗稳定币的领先去中心化市场,正在剥离更多的Telegram账号。现在,该集团正在撤离其公开赌博聊天群。 

Huione Guarantee在经过加密货币调查人员和当局多年的审查后,剥离了其多个Telegram账号。这个前市场是洗钱稳定币的主要枢纽之一。 

正如Cryptopolitan最近报道的那样,Huione Pay在2025年底冻结了提款,给相关商店持有者造成了混乱。HWZF支付工具也已停止服务。 

SlowMist团队最近的研究显示,Huione Guarantee仍在剥离Telegram资产。该集团经历了一系列品牌重塑,试图重新部署其部分服务。Haowang Guarantee仍然是Huione Group托管支付的新枢纽。 

在Huione Group与Guarantee业务保持距离后,它出售了Telegram用户名。现在,Huione Group正在剥离其部分其他公开频道。 

Huione拍卖多个频道

Huione Group最后剩余的公开群组之一@feibo宣布拍卖一系列频道。参与者必须存入10,000 USDT,拍卖结束后可退还。 

此次出售还旨在通过阻止虚假投标来防止垃圾信息,并保留不退还押金的权利。 

最昂贵的群组出价超过131K USDT,用于赌博服务广告。其他群组刚刚起步或等待重新利用。 

USDT洗钱风险正在重组

在Huione Group的主要活动被取缔后,USDT洗钱的威胁并未消退。类似的骗局继续运作,但扩散到替代的P2P市场。 

流动性正在转移到新的集群,这对研究人员定位地址构成了挑战。小商店和托管服务是转移USDT最难追踪的方式之一。即使是Tether本身及其金融犯罪部门也很难追踪所有交易和钱包。 

Huione Pay的活动在2025年夏季达到顶峰,后来在当局打击后停止提款并逐步关闭。Huione Pay是基于Telegram的在线赌博以及USDT洗钱的主要工具之一。 

根据Eliptic研究人员的说法,在Huione Pay关闭后,多达30个替代实体在Telegram上出现。 

Tudou Guarantee曾短暂成为类似活动的选定市场,但它也跟随Huione逐步关闭了其业务。Huione Guarantee还持有Tudou Guarantee 30%的股份,成为最大的单一股东。

目前,较小的暗网市场正在争夺支付份额,并可能进行洗钱。

使用TRON版本稳定币的USDT市场现在已被标记为风险因素,并受到更密切的监控以防潜在的稳定币洗钱。

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