男子涉嫌通过大规模退税计划从美国政府诈取1900万美元：司法部

美国司法部(DOJ)指控明尼苏达州一名男子从政府金库中抽走数百万美元。

明尼苏达州地区美国检察官办公室表示,正在控告Caesar Munir Wilson策划了一项从2022年至2023年运作的数百万美元退税欺诈计划。

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当局指控Wilson提交了超过9000万美元的退税申请,并与他人合谋提交额外的报税表。

检察官总共指控这些欺诈性申请高达3.5亿美元,美国财政部支付了超过1900万美元不应得的退税款项。

Wilson据称使用这些非法所得资金在Prior Lake购买了一栋价值260万美元的房子,投资加密货币和其他企业,并支付个人生活开支。

检察官还表示,Wilson为一群主权公民提供建议,这些人相信自己不受政府法律、法规或纳税义务的约束。他据称就税务和信托事务向这些主权公民提供建议,并向他们提供报税表格和文件。

美国检察官Daniel N. Rosen表示,

"提交虚假退税申请并与他人合谋违反美国法律的个人必须为其犯罪行为承担责任。"

Wilson被控合谋提交虚假退税申请、提交虚假退税申请、洗钱和银行欺诈。

他目前正在保释中,等待进一步诉讼程序。

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生成图片:Midjourney

帖子《男子涉嫌通过大规模退税计划从美国政府抽走1900万美元:DOJ》首次出现在The Daily Hodl。