Praetorian加密货币创办人Ramil Palafox因2亿美元欺诈被判20年

Ramil Ventura Palafox 刚被判处20年联邦监禁。他经营一家名为Praetorian的虚拟加密货币公司,诈骗了全球超过90,000人。维吉尼亚州亚历山大市的一名法官在他被控电信欺诈和洗钱罪后对他作出判决。

Ramil现年61岁,持有美国和菲律宾护照。他经营Praetorian Group International,也称为PGI,自称CEO、董事长,是整个公司的门面。他告诉人们PGI通过交易比特币赚钱。

他声称他们每天可以赚取0.5%至3%的利润。这是谎言。PGI根本没有交易足够的比特币来实现这些回报。相反,Ramil用新投资者的钱支付早期投资者。

Ramil把投资者的钱花在汽车、房屋、衣服和虚假网站上

2019年12月至2021年10月期间,超过2.01亿美元流入Praetorian。其中超过3000万美元是法定货币现金,还有超过8,000个比特币流入,当时价值约1.71亿美元。

其中,至少6260万美元现已确认为实际损失。

Ramil没有把钱用于交易。他把钱花在自己身上。他以约300万美元购买了20辆豪华汽车。其中包括法拉利、兰博基尼、宾利、宝马、保时捷、迈凯伦等。他预订了豪华酒店的顶层套房,为此花费了32.9万美元。他还在洛杉矶和拉斯维加斯购买了四栋房屋,价值超过600万美元。

Ramil还花费300万美元在卡地亚、古驰、劳力士、范思哲、尼曼、卢布坦和爱马仕等商店购物。他购买了昂贵的衣服、手表、珠宝和家具。他还向他的一位家庭成员汇款80万美元和100个比特币,价值330万美元。

为了维持欺诈,Ramil建立了一个虚假的PGI网站。从2020年到2021年,该门户网站显示虚假利润。人们登录后会看到他们的投资在"增长"。这些数字都是编造的。根本没有进行这样的比特币交易。

来自FBI华盛顿外勤办公室和IRS刑事调查组的调查人员追踪资金流向,追踪比特币,并将每一美元都追溯到Ramil和Praetorian。

Ramil欺骗了数万人。他承诺从未存在的回报。他使用虚假仪表板和华丽活动来使其看起来真实。但现金流向了他的车库、衣柜和房屋。从来没有任何为人们赚钱的计划。

现在,随着Ramil被监禁20年,Praetorian这个名字将因所有错误的原因载入史册。

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