Praetorian 首席执行官因2亿美元欺诈案被判20年

Praetorian 首席执行官 Ramil Palafox 因涉及 2 亿美元的比特币庞氏骗局诈骗 90,000 名投资者 6,270 万美元而被判处 20 年监禁。

2 亿美元比特币欺诈案致 Praetorian 首席执行官被判 20 年监禁,此前美国联邦法院对 Ramil Ventura Palafox 判处监禁,罪名是运营影响全球超过 90,000 名投资者的大规模加密货币庞氏骗局。

司法部宣布 20 年监禁判决

美国司法部表示,Ramil Ventura Palafox 被判处 20 年监禁。

他担任 Praetorian Group International 的首席执行官、董事长和主要推广人。当局称他经营了一项 2 亿美元的比特币欺诈计划。

Palafox 拥有美国和菲律宾双重国籍。他在 9 月份承认电信欺诈和洗钱罪名。

判刑是在对其公司 2019 年至 2021 年间的活动进行调查后做出的。

根据司法部的说法,超过 90,000 名投资者向 Praetorian Group International 存入了超过 2.01 亿美元。

受害者遭受的损失至少达 6,270 万美元。法院还下令赔偿该金额。

骗局承诺每日比特币回报

检察官表示,Palafox 告诉投资者他的公司进行大量比特币交易。

他承诺每日回报率在 0.5% 至 3% 之间。然而,当局表示该公司的交易量无法产生如此高的回报。

相反,来自新投资者的资金被用来支付早期参与者。这种结构符合典型的庞氏骗局模式。

司法部表示,投资者资金被循环使用以维持盈利的假象。

"Palafox 维护了一个 PGI 网站和在线门户,虚假地显示稳定收益,"司法部表示。

当局称,该门户误导受害者相信他们的账户是安全且不断增长的。该骗局从 2019 年 12 月持续到 2021 年 10 月。

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投资者资金用于购买奢侈品

法庭文件显示,Palafox 将投资者资金用于个人开支。当局称他花费约 300 万美元购买了 20 辆高端汽车。他还花费 329,000 美元购买豪华酒店顶层公寓。

检察官报告称,超过 600 万美元被用于在拉斯维加斯和洛杉矶购买四套房屋。

另外 300 万美元用于购买名牌服装、珠宝、手表和家具。零售商包括 Gucci、Cartier、Rolex 和 Hermès。

调查人员表示,Palafox 向一名家庭成员转移了至少 800,000 美元现金和 100 个比特币。

当时这些比特币价值约 330 万美元。作为认罪协议的一部分,他同意支付 6,270 万美元的赔偿,司法部指出受害者可以通过联邦调查局寻求赔付。