银行反欺诈专员盗取客户身份，从受害者账户中窃取200万美元

根据美国司法部的消息,一名受雇保护民众免受欺诈的美国银行职员最终从客户那里盗取了200万美元。

司法部表示,36岁的中国籍男子曹越利用他在俄亥俄州一家银行防欺诈部门担任量化分析经理的职位,盗取了未注册该银行网上服务的年长客户的身份信息。

他为超过100名受害者创建了电子邮件地址,为他们注册了数字银行服务,访问了他们的账户,并将资金转移到自己的个人银行和信用卡账户。

曹还开设了经纪账户,并使用被盗资金进行期权交易。

曹的受害者年龄从90岁到103岁不等,是纽约州、宾夕法尼亚州、康涅狄格州、华盛顿州和俄亥俄州的居民。

经过为期五天的审判后,陪审团裁定曹犯有10项银行欺诈罪、4项加重身份盗窃罪和1项洗钱罪。

他面临最高30年的联邦监禁刑罚,将在尚未确定的日期宣判。

生成图片:Midjourney

本文《银行反欺诈专员盗取客户身份,从受害者账户中盗取200万美元》首次发表于The Daily Hodl。