参议员布卢门撒尔就伊朗、俄罗斯制裁声明调查币安

• Blumenthal的信函也指责Binance忽视明显的警告信号,允许潜在非法账户运作。 
• Binance已正式否认其故意协助逃避制裁,或其合规人员因提出疑虑而受到惩罚。 

美国参议员Richard Blumenthal在最新新闻报道揭露全球最大加密货币交易所据报协助约₹17亿令吉与受制裁伊朗实体及俄罗斯所谓"影子船队"油轮相关的交易后,公布了对Binance的正式参议院调查。 

参议院常设调查小组委员会的资深成员致函Binance首席执行官Richard Teng,要求提供有关非法转账情况的文件和记录,以及为何揭露该活动的合规人员据称被停职或解雇。 

值得注意的是,该调查是在Binance公布其大幅降低对受制裁实体的敞口不久后进行的,相关活动在2024年初至2025年中期间下降了约96%。 

否认指控 

该交易所声称,与制裁相关的交易现在仅占总交易量的一小部分。根据纽约时报和华尔街日报的报道,Binance的内部调查人员发现超过1,500个来自伊朗的账户,并追踪通过中介机构(包括Hexa Whale和Blessed Trust)交付的资金,这些资金流向与伊朗伊斯兰革命卫队相关的实体,以及支付给逃避制裁的俄罗斯船只人员。 

Blumenthal的信函也指责Binance忽视明显的警告信号,允许潜在非法账户运作,甚至据报为洗钱实体提供支持,尽管在2023年与美国当局达成的和解协议要求加强反洗钱控制。

该参议员的调查也引发了对据报解雇内部调查人员的担忧,这些调查人员指出该活动引发了对企业合规文化的质疑。 

Binance已正式否认其故意协助逃避制裁,或其合规人员因提出疑虑而受到惩罚,并表示已标记的账户已被隔离,且公司正与监管机构合作。 

今日精选加密货币新闻: 

特朗普的国情咨文引发加密货币受控飙升