十一名美国参议员要求司法部调查币安违反制裁规定

由十一位美国参议员组成的跨党派联盟已正式要求司法部和财政部调查Binance涉嫌违反国际制裁和反洗钱法律的行为。

指控的核心是协助向伊朗和俄罗斯的受制裁实体进行数十亿美元的交易。

指控内容

这项由弗吉尼亚州参议员马克·华纳和马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦领导的请求,是在Binance于2023年与美国当局达成具有里程碑意义的43亿美元和解协议近两年半后提出的。该和解协议在当时是对加密货币公司实施的最大金融处罚之一。参议员们的立场是,该协议本应触发的合规转型并未实现。

具体指控内容相当严重。参议员们审查的报告显示,约17亿美元的数字资产通过Binance流向伊朗实体,包括与伊斯兰革命卫队和胡塞武装有关联的组织。据报道,调查人员识别出超过1,500个由伊朗用户访问的账户,并发现了与规避俄罗斯石油制裁相关的活动证据。

指控中的两个要素在交易数据本身之外具有特别重要的意义。首先,参议员们的信函声称,识别并标记可疑活动的内部合规人员随后被解雇或停职。如果属实,这将表明是故意压制合规职能,而非无意的失职。其次,据报道执法机构注意到,与2023年和解协议后的时期相比,Binance在提供客户信息方面的合作程度有所下降,这代表着该交易所偏离了当时承诺的立场。

政治层面

这项调查请求涉及复杂的政治领域。2025年10月,特朗普总统赦免了Binance创始人赵长鹏,他因2023年案件中的反洗钱失职而服刑四个月。这项赦免当时引起了广泛关注,现在更是如此。

参议员们还对Binance与World Liberty Financial的关系表示担忧,后者是一家由特朗普家族支持的加密货币企业。据报道,该项目约85%的USD1稳定币存放在Binance账户中,立法者认为这种集中度构成利益冲突,值得在更广泛的调查背景下进行审查。

在跨党派难以就任何加密货币相关事务达成一致的政治环境中,这个联盟的跨党派组成值得注意。来自两党的十一位参议员共同签署正式调查请求,其制度分量不同于党派性信函。

Binance的立场

Binance直接否认了这些指控,称相关媒体报道具有诽谤性且不准确。公司发言人表示,该交易所已经历了业内最重大的合规转型之一,其系统通过正常的合规控制检测并报告了报道中提及的可疑活动。

这一回应将情况描述为一个按预期运作的合规系统。参议员们的信函则将同样的事实描述为系统根本无法运作的证据。两者不可能都是正确的。

最后期限

现在有两个日期决定了事态的发展。参议员理查德·布卢门撒尔已将2026年3月6日定为Binance提供内部记录的最后期限,包括与被识别为Hexa Whale和Blessed Trust的实体相关的通信。司法部和财政部必须在2026年3月13日之前向参议院银行委员会汇报其就所要求审查的进展情况。

任何一个最后期限是否会产生实质性披露,将决定这件事是仍然是一场政治施压运动,还是成为正式的调查程序。

《十一位美国参议员要求司法部调查Binance涉嫌违反制裁》一文首次发表于ETHNews。