参议院民主党人敦促司法部、财政部调查币安制裁合规情况

关键要点

• 立法者要求司法部和财政部审查 Binance 的制裁和反洗钱控制措施。
• 报告指称有17亿美元的加密货币通过该交易所流向与伊朗有关的实体。
• 参议员对和解后的合规情况和政治关系表示担忧。

参议院民主党已要求美国司法部和财政部审查 Binance 是否违反了美国制裁以及其与联邦当局于2023年达成的和解条款。这一要求对该交易所打击非法金融的控制措施提出了新的审查。

这封信来自美国参议院银行、住房和城市事务委员会的11名民主党议员。在媒体报道将该平台与涉及伊朗实体的交易联系起来后,它敦促全面审查 Binance 的合规系统。

与伊朗有关交易的指控

参议员表示,Binance 的内部合规调查结果显示,约17亿美元的数字资产通过该交易所流向伊朗行为者。信中提到了与恐怖主义和伊朗安全机构有关的组织。立法者表示,与 Binance 有关的一家供应商据称处理了大部分转账。

这封由马克·华纳领导、排名成员伊丽莎白·沃伦签署的信还声称,伊朗用户访问了超过1,500个账户。信中进一步警告,与俄罗斯有关的行为者可能使用该平台逃避制裁。

参议员对 Binance 解雇标记可疑活动的员工表示担忧。他们还提到有报告称该交易所降低了与执法部门的合作。他们认为这些行为将违反其联邦协议。

合规义务和先前的和解

2023年,Binance 对与违反制裁和反洗钱失败相关的指控认罪。该交易所同意支付超过40亿美元并接受美国监督。和解要求加强客户身份识别检查和制裁筛查。

根据与财政部外国资产控制办公室的协议,Binance 承诺阻止被禁止的交易。参议员声称,报告中流向伊朗的资金将破坏这些承诺。他们要求监管机构确认 Binance 是否保持有效的控制措施。

政治关系和更广泛的风险

信中还指出了 Binance 最近涉及唐纳德·特朗普及其家族加密货币企业的商业联系。立法者提到推广由 World Liberty Financial 发行的特朗普支持的稳定币,这是与该项目相关的一项重大投资。

他们还提到特朗普赦免了 Binance 创始人赵长鹏,后者因未能实施有效的反洗钱计划而认罪,并服刑四个月。

除伊朗外,参议员还指出 Binance 在前苏联部分地区的扩张以及可能使该平台面临涉及俄罗斯制裁风险的合作伙伴关系。他们要求联邦官员在3月13日前做出回应。

本文最初以"参议院民主党敦促司法部、财政部调查 Binance 制裁合规情况"为标题发布于 Crypto Breaking News——您值得信赖的加密货币新闻、Bitcoin 新闻和区块链更新来源。