前首席财务官因将3500万美元公司资金转入加密货币而入狱——随后市场崩盘

简要概述

• 前首席财务官 Nevin Shetty 在未经董事会知情的情况下,秘密将 3500 万美元公司资金转入加密货币投资
• 这笔资金被投入承诺回报率达 20% 或更高的 DeFi 借贷平台
• Terra 生态系统的崩溃导致投资在 2022 年 5 月几乎归零
• Shetty 被判四项电汇诈骗罪名成立,并被判处两年监禁
• 这起诈骗案导致约 60 名员工失业,几乎让公司倒闭

西雅图一家软件初创公司的前首席财务官 Nevin Shetty 因秘密将 3500 万美元公司资金转入他控制的加密货币投资中,被判处两年联邦监禁。

西雅图联邦法官在 2025 年 11 月 7 日结束的为期九天的陪审团审判后作出判决。Shetty 被判四项电汇诈骗罪名成立。

Shetty 于 2021 年 3 月加入该公司担任首席财务官。该公司有严格的投资政策,要求资金必须存放在安全、保守的账户中,如货币市场基金。

尽管 Shetty 本人参与制定了该政策,但他在 2022 年初推出了一个名为 HighTower Treasury 的加密货币副业。该公司没有其他客户。

2022 年 4 月,在被告知因表现问题将被免除首席财务官职务后,Shetty 采取了行动。在 2022 年 4 月 1 日至 4 月 12 日期间,他通过其住所附近的大通银行分行使用电汇方式,将 35,000,100 美元转入 HighTower Treasury。

当时没有其他高管或董事会成员知道这些转账。

随后 Shetty 将资金投资于去中心化金融(DeFi)借贷平台。这些平台承诺回报率达 20% 或更高。

第一个月,投资获得了约 133,000 美元的利润。

当加密货币市场崩溃时

这种早期成功并没有持续下去。2022 年 5 月 Terra 生态系统的崩溃引发了更广泛的加密货币市场崩盘。到 2022 年 5 月 13 日,Shetty 的投资价值已跌至接近零。

在 3500 万美元基本上全部损失后,Shetty 向两位同事透露了他的所作所为。他立即被解雇。

美国地区法官 Tana Lin 表示,这起诈骗案造成了严重后果。资金损失迫使公司裁员约 60 名员工,几乎让公司完全倒闭。

Shetty 于 2023 年 5 月因电汇诈骗罪被起诉。在陪审团审判后,他于 2025 年 11 月被定罪,并于 2026 年 3 月被判刑。

加密货币诈骗案在美国法院持续审理

这起案件是近年来在美国法院审理的几起备受瞩目的加密货币诈骗案之一。

前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 于 2024 年被判处 25 年监禁。他的法律团队提出上诉,截至周五,美国第二巡回上诉法院在 11 月听取辩论后尚未作出裁决。

除了两年监禁外,Shetty 还被勒令偿还全部 3500 万美元。他在服刑期满后还将接受三年的监督释放。

本文《前首席财务官因将 3500 万美元公司资金转入加密货币而入狱——然后市场崩盘》首次发表于 CoinCentral。