联邦法官驳回针对币安及其创办人的恐怖主义融资诉讼

美国曼哈顿地区法官 Jeannette Vargas 驳回了 535 名原告针对 Binance 及其创办人赵长鹏提起的民事诉讼,裁定原告未能在交易所与恐怖袭击之间建立充分的法律联系。

法官的实际裁决

据路透社报道,该诉讼指控 Binance 促成了涉及哈马斯、真主党、ISIS 和基地组织的数亿美元交易,并试图让该交易所对 2017 年至 2024 年间发生的 64 起恐怖袭击承担责任。原告是这些袭击的受害者及受害者亲属。

Vargas 法官基于特定的法律理由驳回了该案。原告未能合理地证明 Binance 和赵长鹏有罪地将自己与这些袭击联系起来。根据《反恐怖主义法》,这种区别很重要,该法要求的不仅仅是对潜在滥用的一般认知。法官承认 Binance 可能广泛知晓平台上存在与恐怖分子相关的账户。她发现仅凭这种认知并不符合责任门槛。

她对这种关系的描述很精确。Binance 与恐怖组织之间的唯一联系是,这些组织或其附属机构以保持距离的方式在交易所持有账户。这与主动促成或知情支持是非常不同的法律标准。

诉状本身遭到批评

除了实质性裁决外,Vargas 法官对诉状的结构提出了异议。她形容这份长达 891 页、3,189 段的文件完全没有必要,认为其规模并没有转化为符合所需的法律标准。篇幅不能替代《反恐怖主义法》要求的具体事实指控。

原告获得 60 天时间提交修订后的诉状,以解决已识别的缺陷。该案被驳回但并未永久结案。

CZ 的回应

赵长鹏在 X 上回应了驳回裁决,表示真相总会随着时间而来,中心化交易所在结构上没有支持恐怖主义融资的动机。这条评论很简短,没有涉及裁决的具体内容。

驳回裁决是 Binance 在程序上的重大胜利。这并未解决该交易所面临的更广泛监管和法律审查,包括 CZ 在 2023 年认罪违反《银行保密法》,为此他服刑了单独的刑期。这些事项与本民事诉讼是分开的。

原告有 60 天时间决定修订后的文件是否能克服法院识别的法律缺陷。修订后的诉状是否成形将决定此案是否继续。

《联邦法官驳回针对 Binance 及其创办人的恐怖主义融资诉讼》一文首次发表于 ETHNews。