金融当局计划对虚拟资产交易所Bithumb违反反洗钱义务实施重大制裁。这些措施可能金融当局计划对虚拟资产交易所Bithumb违反反洗钱义务实施重大制裁。这些措施可能
Bithumb 可能因反洗钱违规面临六个月业务暂停
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金融当局计划对虚拟资产交易所Bithumb违反反洗钱义务实施重大制裁。
这些措施可能包括暂停其业务六个月。
据报道,隶属于金融服务委员会的金融情报单位(FIU)已就违反《特定金融交易信息报告和使用法》向该交易所发出制裁预先通知。
当局认定Bithumb继续与未报告的海外虚拟资产业务运营商进行交易,构成违反规定。
拟议措施包括暂停业务活动六个月、对公司首席执行官发出警告,以及解雇其报告官员。
据Chosun Biz报道,业内人士还表示,潜在罚款可能高达数百亿韩元。
据报道,当局将制裁部分归因于Bithumb未能充分履行其KYC义务。
Bithumb一名官员表示,
并补充说
特色图片来源:由Fintech News Hong Kong编辑,基于eaktopapps通过Freepik提供的图片
文章《Bithumb因违反反洗钱规定可能面临六个月业务暂停》首次发表于Fintech Hong Kong。
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