印度最大比特币庞氏骗局联合创办人在机场试图逃离该国时被捕

印度中央调查局于3月9日在孟买贾特拉帕蒂·希瓦吉·马哈拉杰国际机场逮捕了Darwin Labs联合创始人兼首席技术官Ayush Varshney,当时他正试图登上飞往斯里兰卡的航班。距离他涉嫌协助建立的GainBitcoin计划诈骗数千名投资者高达80,000枚Bitcoin已近十年。

该计划及Varshney的涉嫌角色

根据官方PIB声明,GainBitcoin自2015年左右以Variabletech Pte. Ltd.企业实体名义运营,通过云挖矿业务承诺投资者在18个月内每月获得10%的Bitcoin回报。该结构是典型的庞氏骗局机制。早期投资者获得的回报来自新资本而非挖矿收入。随着新投资放缓,该计划将支付方式从Bitcoin转换为MCAP——一种价值较低的专有代币,据称是Darwin Labs专门为该操作开发的。期待Bitcoin回报的投资者在该计划因其自身数学崩溃时,收到的却是贬值的MCAP代币。

Varshney和Darwin Labs被指控建立了使该操作能够大规模运作的整个技术基础设施。MCAP ERC-20代币合约、GBMiners.com平台和GainBitcoin投资者网站据称都是Darwin Labs的产品。该操作的技术复杂性,包括功能性智能合约和专业投资者门户,帮助在那些原本可能识破该计划不可持续回报承诺的投资者中建立了可信度。

诈骗的财务规模在很大范围内存在争议。调查人员估计损失在29,000至80,000枚Bitcoin之间,按当前价格计算价值在20亿至80亿美元之间。这个范围反映了追踪十年间涉及多个钱包、交易所和司法管辖区的加密货币流动的难度。即使按较低估计,GainBitcoin按Bitcoin数量计算也位列史上最大的加密货币诈骗案之一。

长达十年的调查

自该计划崩溃以来,此案在印度法律系统中缓慢推进。Darwin Labs的另外两名联合创始人Sahil Baghla和Nikunj Jain于2018年被捕。涉嫌主谋Amit Bhardwaj被捕并定罪,但在2022年完成刑期前去世。他的兄弟Ajay Bhardwaj仍是正在进行的调查中的关键人物。印度最高法院于2023年12月命令中央调查局接管此案,将多个邦提交的众多初步信息报告整合为单一协调调查。正是这一整合产生了在移民处标记Varshney的留意通告。

机场拦截遵循了基于留意通告的拘留标准模式。孟买移民当局标记了Varshney的旅行企图,拘留了他,并将他移交给中央调查局监管。在完成移交程序后,他于次日被正式逮捕。

逮捕的意义

GainBitcoin起诉案是印度最大的现行加密货币诈骗案,也是全球少数几个技术基础设施开发者而非仅仅是推广者和高管面临刑事责任的案件之一。针对Varshney作为涉嫌建立智能合约和平台的人而非推销该计划的人的指控,为加密货币诈骗案中的开发者责任建立了先例,这与本刊本周早些时候报道的Roman Storm Tornado Cash重审案相呼应。

建立基础设施与操作诈骗之间的区别是两个案件的核心法律问题。在GainBitcoin起诉中,指控是Varshney建立了专门设计用于促进诈骗的基础设施,而非他人使用的通用工具。随着中央调查局起诉的发展,这一区别可能决定他案件的结果。

众多案件之一

GainBitcoin逮捕案并非孤立案例。两周前,美国联邦当局逮捕了34岁的佛罗里达州阿波普卡市的Christopher Alexander Delgado,指控他在2023年1月至2026年1月期间通过其位于奥兰多的公司Goliath Ventures Inc.运营3.28亿美元的加密货币庞氏骗局。

美国司法部在佛罗里达州中区联邦地区法院提起诉讼,指控Delgado通过他从Gen-Z Venture Firm更名的公司诈骗数千名投资者,这一命名选择反映了本周早些时候发布的Northwestern Mutual数据中确定的相同人口目标定位,其中32%的Z世代报告对加密货币投资感兴趣,主要是由于感觉在财务上落后。

两个案件的模式一致:看似复杂的基础设施、不切实际的回报承诺,以及依靠加密货币机制的复杂性来掩盖最终是简单诈骗计划的操作者。

《印度最大Bitcoin庞氏骗局联合创始人试图逃离该国时在机场被捕》一文首次发表于ETHNews。