科威特寻求公众协助遏制金融犯罪

科威特呼吁公众加入政府行动,追捕涉及金融犯罪的人员。

科威特中央银行本周发出呼吁,显然是为了防止诈骗分子利用伊朗冲突造成的动荡,导致洗钱和其他犯罪激增。

与其他海湾石油生产国一样,科威特近日大幅削减原油产量,此前霍尔木兹海峡几乎关闭,德黑兰遭到美国和以色列于2月28日的袭击后发动导弹攻击。

"科威特中央银行呼吁公众合作,举报任何与个人或实体从事无牌金融活动相关的信息,"该银行周三在其网站上表示。

"该银行强调,此类行为可能对个人资金和国家经济稳定构成风险,并可能使客户面临财务危险。"

该银行表示,无牌活动包括未经授权的汇款、提供融资或从未获中央银行或其他官方机构许可的实体提供电子支付链接。

去年12月,科威特禁止银行系统以外的现金转账,并警告违规者将被监禁,其公司将被关闭。

在西方政府和组织的压力不断增加下,科威特已展开打击洗钱和恐怖主义融资的行动。

去年底,科威特当局报告称,为期两年的检查行动导致超过73,000家未能披露其真实所有者的公司被关闭。

上个月,总部位于巴黎的金融行动特别工作组将科威特列入所谓的灰色名单,即因洗钱和恐怖主义融资风险而受到加强监控的国家名单。

科威特于2013年颁布了首部全面的反洗钱和恐怖主义融资法。被定罪者面临罚款和最高10年监禁。

• IMF看到科威特新兴多元化
• Boursa Kuwait在利润增长55%后提议派发2025年股息
• 科威特取消石油服务部门,这是改革行业的最新举措