重点摘要:
- Binance澄清,美国联邦法院驳回了针对该公司及其创办人赵长鹏提起的两起反恐怖主义和洗钱诉讼,理由是法律依据不足。
- 裁决来自美国纽约南区地方法院和美国阿拉巴马北区地方法院,驳回了数百名原告提起的诉讼。
- 此事发生之际,Binance正就《华尔街日报》一篇指控其与伊朗有关的制裁逃避报道继续采取法律行动。
在持续争议及其与《华尔街日报》的纠纷中,Binance澄清针对该交易所提起的两起反洗钱诉讼已被美国法院驳回
根据该交易所在X上分享的帖文,数百名原告分别提起的诉讼于上周被美国联邦法院驳回。裁决来自美国纽约南区地方法院和美国阿拉巴马北区地方法院。两家法院均驳回了指控Binance及其创办人允许与恐怖主义相关金融活动的诉讼。
该案试图根据反恐怖主义法律追究该公司的责任。原告声称该公司授权了可能与非法组织有关的金融交易。但法院裁定,证明此类指控所需的法律标准未得到满足。
Binance反击《华尔街日报》的指控
该交易所的回应也正值华盛顿政治关注度高涨的时期。Binance最近回应了美国众议院外交事务委员会成员的评论,议员们提及了该公司早前的监管违规行为。
委员会的民主党成员指出,Binance曾在2023年承认违反制裁规定。美国官员表示,该交易所显然未能有效实施管理涉及伊朗交易的规则。该公司还面临与极端主义组织有关的洗钱指控。
议员们还指出该案具有政治层面。他们特别关注唐纳德·特朗普总统如何在赵长鹏据报投资了与特朗普有关的商业项目后赦免了Binance创办人赵长鹏。Binance随后发表公开声明,强调其对监管指引的持续承诺。
该公司表示将继续与当局合作并遵守执行制裁的法律,并积极与两党政策制定者合作。除此之外,Binance继续因《华尔街日报》2月份的一篇报道而陷入另一场重大法律纠纷,该报道指控该公司协助与伊朗有关的制裁逃避行为。该报道在加密货币行业和监管机构中引起了轰动。
Binance强烈否认这些指控,并坚称该报道包含不准确信息,损害了公司声誉。Binance表示,该报道导致合作伙伴和利益相关者感到困惑,并引发了其所称的来自当局的毫无根据的调查。其律师声称采取法律行动是为了保护其声誉,并让该出版物对报道的影响负责。
然而,一些行业观察人士认为Binance的策略存在一些法律风险。
批评者之一是金融研究公司Zero Knowledge的创办人奥斯汀·坎贝尔。坎贝尔认为,对美国主要媒体提起诽谤诉讼可能会成为该交易所一场艰难的法律战。
根据坎贝尔的推文,美国法律对记者和媒体机构提供强有力的保护。这源于具有里程碑意义的《纽约时报》诉沙利文案,该案为涉及公众人物的诽谤案件制定了严格规则。
根据该法案,原告必须达到很高的标准才能在诉讼中获胜。提起诽谤诉讼的公司必须证明所发布的信息是虚假的。还必须证明出版商知道信息不准确,但仍选择出于错误意图发布。
另请阅读:Binance回应参议员布卢门撒尔关于伊朗指控的质询
来源: https://www.cryptonewsz.com/binance-us-courts-anti-money-laundering/
