Bithumb面临360亿韩元反洗钱违规创纪录罚款

Bithumb将面临为期六个月的部分业务暂停,以及368亿韩元(约2800万美元)的罚款,原因是在防止洗钱的客户验证义务方面屡次失职。

这是有史以来对虚拟资产交易所施加的最大罚款,超过了当局去年11月对Upbit征收的352亿韩元罚款。

现有的Bithumb用户可以继续交易,而新客户将面临外部转账的临时限制,但存款、提款和交易仍不受限制。

据《朝鲜日报》报道,金融服务委员会(FSC)于3月16日宣布,韩国金融情报机构(FIU)在去年3月17日至4月18日期间对Bithumb进行现场检查时发现多项违法行为。

制裁审查委员会施加的处罚包括部分业务暂停、对首席执行官的纪律警告以及对报告主管为期六个月的停职。

FSC报告称,Bithumb的违规行为总计665万起。

该公司与18家未注册的海外企业进行了45,772笔虚拟资产转账,未能按照《特别金融信息法》的要求进行报告。

当局指出:"尽管FIU多次要求停止与未注册企业的交易,但Bithumb显示出明显缺乏合规意图。"

大多数违规行为约659万起涉及客户验证不足。

这包括355万起身份信息、地址或驾驶执照序列号未得到适当验证的案例,以及304万起尽管验证不完整仍继续进行交易的案例。

Bithumb还在大约16,000个实例中未能保留验证文件的副本。

当局将在给予Bithumb至少10天时间提交意见后最终确定处罚。

金融服务委员会强调,

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Bithumb因违反反洗钱规定面临创纪录的360亿韩元罚款一文首次发表于Fintech Hong Kong。