該請求是由於他在 Stack BTC 的財務股份和推廣參與可能違反市場規則而提出的,該公司最近披露購買了 37 枚比特幣。與此同時,在韓國,監管機構對 Coinone 處以 52 億韓元(約 350 萬美元)的罰款,並實施為期三個月的部分業務暫停,原因是金融情報單位發現了廣泛的反洗錢違規行為,包括用戶身份驗證失敗以及與未註冊的外國交易所進行未經授權的交易。
Farage 面臨 FCA 審查
英國的政治和金融領域正面臨審查,此前自由民主黨呼籲金融行為監管局(FCA)調查改革英國黨領袖 Nigel Farage 與比特幣資金庫公司 Stack BTC 的關係。該請求是在該公司最近披露購買了 37 枚比特幣(價值約 270 萬美元)之後提出的。
在致監管機構的正式信函中,自由民主黨副領袖 Daisy Cooper 提出了對潛在利益衝突的擔憂。她敦促 FCA 調查 Farage 是否因出現在他持有財務股份的公司的推廣內容中而違反了市場規則。Cooper 認為,此類行為可能構成市場濫用,並警告說不應允許政治人物利用金融市場謀取私利。
這項爭議部分源於 Farage 與 Stack BTC 日益增加的參與。今年早些時候,他披露了對該公司 28.6 萬美元的投資,這使他通過其媒體實體獲得了 6.31% 的所有權。
該公司由前英國財政大臣 Kwasi Kwarteng 擔任主席。它被視為一家比特幣資金庫公司,持有超過 68 枚 BTC,平均購買價格約為每枚 72,400 美元。
由於 Farage 出現在與該公司最新比特幣收購相關的影片中,擔憂加劇,他在影片中解釋說,比特幣資金庫公司必須持有比特幣才能有效運作。批評者認為,當擁有直接財務利益的政治領袖發表此類言論時,可能會影響市場情緒並可能使其投資受益。
這個問題也與圍繞加密貨幣在英國政治中作用的辯論交織在一起。Cooper 的信函指出,加密貨幣投資者 Christopher Harborne 向改革英國黨捐贈了 900 萬英鎊,以及 Farage 對加密友好政策的倡導。她表示,這些因素共同引發了關於數位資產的政治推廣是否可能與個人或黨派財務利益相關的質疑。
FCA 已確認收到該信函,並表示將審查這些擔憂並直接回應。
韓國嚴厲打擊 Coinone
監管也在韓國成為焦點。該國的加密貨幣行業再次面臨監管壓力,因為該國第三大數位資產交易所 Coinone 因涉嫌反洗錢(AML)失職而面臨巨額罰款和部分業務暫停。
這項行動是在金融情報單位(FIU)進行調查後採取的,該單位隸屬於金融服務委員會。
根據當地報導,監管機構發現 Coinone 在約 70,000 起案件中未能妥善驗證用戶身份,這嚴重違反了旨在防止非法金融活動的反洗錢要求。除了這些缺失外,FIU 還指控該交易所促成了超過 10,000 筆涉及 16 個未在韓國當局註冊的外國加密貨幣平台的交易。
據報導,儘管監管機構反覆警告,這些交易仍在繼續,這引發了對該交易所內部控制和遵守合規指引意願的嚴重擔憂。
進一步的違規行為包括客戶盡職調查程序的失敗。監管機構聲稱,即使缺少關鍵用戶資訊,Coinone 也將驗證流程標記為完成,並且沒有充分限制身份檢查尚未完成的客戶的交易活動。
因此,FIU 處以 52 億韓元的罰款(相當於約 350 萬美元),並發出為期三個月的部分業務暫停令。在此期間,該平台將被限制允許新客戶存入或提取資金。該交易所的執行長 Cha Myung-hoon 也收到了官方譴責,儘管該措施是行政性質而非刑事性質。
Coinone 有 10 天的時間對 FIU 的調查結果作出回應並在處罰最終確定之前提出異議。
來源: https://coinpaper.com/16223/uk-urges-fca-probe-into-farage-s-bitcoin-company-ties
