全球聯合行動凍結 1,200 萬美元並關閉 120 個加密貨幣詐騙網站

大西洋行動凍結了 1,200 萬美元被竊加密貨幣,關閉 120 個詐騙網站,並在 30 多個國家中識別出 2,000 名受害者。以下是事件經過

點擊一次彈出式廣告就讓受害者損失數百萬。詐騙者偽裝成合法的加密貨幣平台,誘騙投資者授予完整的錢包存取權限。 

幾秒鐘內,資金就消失了。 

美國特勤局與英國和加拿大執法機構看夠了。他們發起了大西洋行動,這是一項為期一週的國際打擊行動,阻止了超過 4,500 萬美元的損失,並在最痛處打擊了犯罪網絡。

相關閱讀: 

大西洋行動針對授權釣魚加密貨幣詐騙

特勤局將該計劃描述為「授權釣魚」。 

受害者遇到看似可信的加密貨幣投資機會。彈出視窗要求錢包存取權限,將其包裝成例行程序。 

點擊一次就完成交易。犯罪分子立即清空錢包。

大西洋行動針對的正是這種方法。調查人員即時工作,追蹤可疑的加密貨幣交易在錢包間的流動。他們識別出超過 20,000 個與 30 多個國家受害者相關的錢包地址。 

超過 3,000 名帳戶持有人收到了駐華盛頓特區、舊金山、加拿大和英國的分析師的直接聯繫。

該行動還撤銷了詐騙者悄悄維持的未經授權存取權限。僅此一步就保護了尚未被清空的錢包。 

及早行動決定了恢復與全部損失之間的差異。

凍結 1,200 萬美元,拆除 120 個網域

數字訴說著一個嚴肅的故事。當局凍結了從受害者錢包轉出的超過 1,200 萬美元,並保留這些資金以期提供賠償。 

另有 3,300 萬美元的可疑欺詐所得目前正在積極調查中。該行動總共標記了超過 4,500 萬美元的損失。

私營部門合作夥伴發揮了關鍵作用。 

數家加密貨幣交易所與執法部門合作,從他們的平台移除不良行為者。透過這種合作,調查人員識別並關閉了詐騙者使用的 120 多個網域。 

每個網域都代表著對毫無戒心的投資者的主動威脅。

特勤局實地行動辦公室副助理主任 Brent Daniels 表示,該行動防止了數百萬美元的欺詐損失,並阻止了更多數百萬美元的欺詐交易。 

目標是拒絕犯罪分子針對無辜受害者的能力。

國際執法機構聯手打擊加密貨幣欺詐

大西洋行動並非孤立發生。 

它直接建立在 Atlas 專案的基礎上,這是 2024 年由加拿大主導的行動,阻止了 7,000 萬美元的欺詐交易。特勤局參與了該行動,並將經驗帶入這次行動。

這次,聯盟擴大了。共同主辦方包括特勤局、英國國家犯罪局和安大略省警察局。 

安大略證券委員會、美國哥倫比亞特區檢察官辦公室、倫敦市警察局、金融行為監管局和加拿大皇家騎警都參與其中。

安大略省警察局偵緝警司 Jennifer Spurrell 指出,Atlas 專案證明了協調打擊可以取得的成果。

文章《全球圍捕行動如何凍結 1,200 萬美元並摧毀 120 個加密貨幣詐騙網站》首次發表於 Live Bitcoin News。