伊朗Nobitex透過與特朗普相關的加密網絡轉移了23億美元

根據路透社的區塊鏈調查，伊朗最大的加密貨幣交易所 Nobitex 自 2023 年以來在 Tron 和 BNB Chain 上處理了至少 23 億美元的交易。

這兩個網絡分別由孫宇晨（Justin Sun）和趙長鵬（Changpeng Zhao）主導建立，這兩位加密貨幣億萬富翁也曾早期支持特朗普家族的加密貨幣項目 World Liberty Financial。

在美國和以色列持續對伊朗發動戰爭之際，資金依然不斷流經這些區塊鏈。

伊朗用戶透過與孫宇晨和趙長鵬相關的鏈轉移數十億美元

自 2023 年 1 月 1 日起，Nobitex 在 Tron 上處理了逾 20 億美元的交易，並在前身為 Binance Smart Chain 的 BNB Chain 上處理了至少 3.17 億美元的交易。

自特朗普的戰爭於 2 月開始以來，至少有 2,260 萬美元透過 Nobitex 流經 BNB Chain，另有至少 55 萬美元流經 Tron。

Nobitex 的用戶涵蓋普通伊朗民眾及受制裁的伊朗機構，據稱該平台由一個與伊朗新最高領袖有關聯的伊朗權貴家族中的兩兄弟所控制。

但 Nobitex 強烈否認與伊朗政府存在直接關聯，亦否認曾協助伊朗政府，聲稱任何流經其平台的非法資金均未經管理層批准或知情。

儘管如此，該交易所早在 2022 年便已成為伊朗加密貨幣基礎設施的重要組成部分，據報 2018 年至 2022 年間，Nobitex 與 Binance 之間流通的加密貨幣高達 78 億美元。

與伊朗相關的活動中，約四分之三使用了 Tron 的加密貨幣，據稱 Nobitex 曾告知客戶，基於 Tron 的加密貨幣可幫助他們匿名交易，而不會「因制裁而危及資產」。

美國證券交易委員會互聯網執法辦公室前主任 John Reed Stark 將一個與美國處於戰爭狀態的國家的機構使用這些鏈的行為稱為「極大的諷刺」。他說：「透過這些平台進行加密貨幣融資的實體，正是總統在戰爭中試圖擊敗的對象。」

白宮否認了這一關聯。發言人 Anna Kelly 表示：「路透社試圖將特朗普總統與伊朗銀行體系掛鉤的荒謬舉動完全是笑話。」她將相關問題轉交 World Liberty Financial 處理。

World Liberty 的一位發言人表示，該公司與 Nobitex 沒有任何關係，並遵守美國法律。她說：「World Liberty 不以任何方式擁有、運營或控制 Tron，對在其上進行的交易亦無任何權限。」

在伊朗使用相同網絡之際，World Liberty 獲得了加密貨幣界人士的支持

BNB Chain 發言人 Ana Nicoara 表示：「BNB Chain 是一條由全球獨立驗證者社群維護的公開、無需許可的區塊鏈。它不是交易所，不是公司，也不是 Binance。」

而 Tron 的一位發言人則表示，該網絡是一家技術服務提供商，無法「監控和調查每一位用戶及每一筆交易」，也無法阻止每一筆交易。

她表示，Justin 協助建立了一個執法計劃，該計劃已凍結「數億」美元的資金，其中包括「與受制裁實體及恐怖主義融資相關」的資產。

Binance 等加密貨幣交易所讓用戶買賣代幣。Tron 和 BNB Chain 等區塊鏈則在公開帳本上記錄錢包活動，並承載多種資產，包括原生代幣及 Tether 等穩定幣。與伊朗相關的活動僅佔兩個網絡總交易量的一小部分。

Sanders 和另一位伊朗加密貨幣專家表示，伊朗央行使用了 Tron 和 BNB Chain。美國於 2019 年以伊朗央行向伊斯蘭革命衛隊和真主黨提供數十億美元為由，對其實施制裁。

Elliptic 與兩位伊朗專家於 1 月發布的報告指出，伊朗央行於 2024 年 11 月至 2025 年 6 月期間，透過 Tron 購買了逾 5 億美元的 Tether。

Elliptic 據稱表示，上述金額中約有 3.47 億美元在去年上半年透過 Tron 被匯入 Nobitex。專家表示，伊朗央行還將該穩定幣兌換成其他代幣，並使用包括 BNB Chain 在內的其他鏈，然後將其中一部分匯回 Nobitex 及其他交易所。

自 Nobitex 於 2018 年成立以來，分析師估計其處理了數千萬至數億美元與伊朗央行及伊斯蘭革命衛隊相關的受制裁錢包的資金。

Tether 表示，應以色列的要求，已凍結多個與 Nobitex 相關的錢包地址。以色列國家反恐融資局未予置評。Tether 表示，當代幣在二級市場交易時，交易所和平台必須自行處理合規事宜。

特朗普上任後，美國監管機構也收緊了對加密貨幣的執法力度。證券交易委員會於 3 月以 1,000 萬美元與 Justin 就欺詐案達成和解，Justin 無需承認任何不當行為。

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