5億美元的虛假交易？Bittrex破產記錄引發重大警訊

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Bittrex的破產案似乎變得更加混亂。一項新的分析聲稱，該交易所的申報文件包含價值超過5億美元的可疑且可能偽造的加密貨幣交易，這可能會改變債權人和客戶最終能收回的金額。

他的調查發現指向數萬筆不太可能發生或重複的轉賬，包括在經濟上沒有意義的交易。

數千筆交易對不上賬

Onur的審查發現超過21,500筆提款低於Bittrex自己的最低提款限額。該交易所對提款收取35美元的最低費用，並在此基礎上加收額外費用，但不知何故，這些較小的交易仍然被處理了。

更奇怪的是，申報文件顯示超過10,000筆完全相同的Bitcoin提款 – 每筆都是完全相同的小數金額，全部在同一天進行。 

DL News還發現超過200筆與"LMC"相關的交易，這是一種與LoMoCoin相關的代幣 – 該區塊鏈在2021年停止運營，比這些所謂的交易發生時間早了兩年。

這對客戶和債權人意味著什麼

如果這些交易是虛假或不準確的，它們可能會完全打亂債權人應得的金額。Bittrex在2023年5月申請破產時擁有約160萬用戶，但實際提交索賠的不到36,000人（少於3%）。

"如果提款交易是偽造的，客戶賬戶餘額就是錯誤的，這意味著債權人索賠金額不正確，"Onur解釋道。這可能會延遲支付並引發質疑，即某些索賠從一開始就可能被錯誤計算。

甚至用於確定支付優先順序的前20名債權人名單也可能基於錯誤數據。這些債權人中包括美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC），從一個舊制裁案例中欠款2400萬美元。

合規失敗的模式

這不是Bittrex第一次遇到麻煩。自2014年成立以來，該交易所因合規實踐薄弱而面臨多項監管問題。

2019年，紐約監管機構拒絕了其許可證申請，理由是反洗錢控制不力和使用假賬戶名稱，如"Elvis Presley"和"Donald Duck"。 

2022年，它因處理2.63億美元的非法交易而被罰款5300萬美元，2023年，它支付了2400萬美元以解決SEC對其運營未註冊證券交易所的指控。

隨著破產索賠現已關閉且債權人仍在等待，調查人員正面臨壓力，需要查明Bittrex賬簿中真正發生了什麼。