英國詐欺辦公室逮捕兩名被控實施 2800 萬美元 Basis Markets 拉盤詐騙的男子

英國嚴重詐欺辦公室（SFO）的官員進行了一系列突襲，逮捕了兩名與 Basis Markets 2800萬美元的拉地毯詐騙有關的男子，該項目原本尋求創建一個去中心化對沖基金，但最終卻攜帶投資者資金消失。 

該辦公室表示，SFO官員與警方在倫敦南部的赫恩希爾和西約克郡的布拉德福德進行了突襲，逮捕了一名三十多歲和一名四十多歲的男子，他們涉嫌詐欺和洗錢。對 Basis Markets 的調查是該辦公室首個重大加密貨幣案件。 

「隨著我們在加密貨幣領域的能力擴展和專業知識增長，我們決心追查任何試圖利用加密貨幣欺詐投資者的人，」SFO主任 Nick Ephgrave QPM 在一份聲明中表示。

目前尚未有人被起訴，SFO將該計劃描述為「涉嫌」詐欺；調查仍在進行中。 

Basis Markets 一開始就引發了警報

根據一個名為 Crypto Sleuth Investigations 的調查小組的調查，Basis Markets 的推出立即引發了警報。根據調查，Basis Markets 的創始人宣稱自己在傳統金融、軟件開發和加密工具方面擁有超過80年的專業經驗。 

該團隊表示，他們打算創建一個去中心化對沖基金，作為日常加密貨幣投資者從套利（「基差交易」）中獲得「delta-neutral」收益的方式，這些收益傳統上只有機構才能獲得。

該項目提供會員 NFT，告訴持有者他們將有權獲得部分交易利潤，並隨後推出了 BASIS 代幣，承諾持有者將獲得部分績效費用並參與 Basis Markets 去中心化池的治理。 

Basis Markets 創始人將自己描述為「專業人士」[原文如此]，來源：Crypto Sleuth Investigations。

該團隊在2021年11月的 NFT 銷售和次月的 BASIS 代幣公開銷售中籌集了約2800萬美元。NFT 銷售總共籌集了32,000 SOL，當時約為700萬美元，並且完全售罄。代幣銷售也進行得很順利，籌集了約2070萬美元的 USDC。

然而，Crypto Sleuth Investigators 發現，資金並未流向項目庫，而是直接分配到創始人的個人錢包中，儘管他們承諾將代幣鎖定12個月。The Block 無法立即聯繫到調查人員以獲取最新評論。

該項目最初預計到2022年12月，即 NFT 和代幣銷售後約一年，它可以吸引超過10億美元的總鎖定價值（TVL），並曾表示一個 NFT（銷售時成本約為1,880美元）到第三年底時每月可賺取高達18,000美元的利潤分配，根據其招股說明書中的一張幻燈片，後來將該數字修改為仍然很高的累計30,000美元。

到那時沒有交付任何產品，而在2022年6月，該項目突然宣布已停止運營，不久後便消失了，沒有向投資者返還任何資金，儘管在之前的幾個月裡，項目創始人在項目的 Discord 上炫耀購買奢侈手錶。

Basis Markets 團隊成員炫耀的奢侈手錶，來源：Crypto Sleuth Investigations。

「Basis Markets『庫房』中根本沒有足夠的資金返還給投資者，甚至顯然沒有足夠資金聘請額外的程序員來幫助建設他們那簡陋『路線圖』的剩餘部分，」調查人員寫道。 

根據 CFTC 新聞稿，其中一位創始人被稱為「TraderSkew」，但被調查人員確認為 Adam Cobb-Webb，CFTC 還發現他「在2021年12月16日至至少2022年1月14日期間，在紐約商品交易所（NYMEX）交易的西德克薩斯中質原油（WTI）期貨合約中多次進行欺騙性交易」。

該機構在2023年8月對 Cobb-Webb 提出並和解了指控，命令其支付15萬美元罰款，並禁止 Cobb-Webb 在 CFTC 指定的交易所交易一年。