巴西關閉價值 5 億美元的加密貨幣洗錢集團

巴西聯邦警察查獲約27億巴西雷亞爾（約5億美元）與一個活躍了五年的加密貨幣洗錢集團有關。

作為「Kryptolaundry行動」的一部分，巴西警方在全國執行了24項搜查和扣押令。

警方於12月9日啟動了這項特別行動，目標是打擊欺詐性投資項目和通過加密貨幣進行的洗錢活動。

加密貨幣洗錢者與比特幣法老有關聯

根據當地報導，這個加密貨幣集團與被稱為比特幣法老的Glaidson Acácio dos Santos有關聯。巴西警方早在2021年就逮捕了他。

Santos是Gas Consultoria的老闆，這是巴西最大的投資金字塔騙局之一。數千名巴西人在投資Gas Consultoria後損失了數百萬美元。

這些加密貨幣洗錢者採用了比特幣法老的方法。自2021年以來，他們通過空殼公司和加密貨幣的組合洗錢數百萬美元。

這些犯罪分子通過加密貨幣投資機會誘騙人們。他們在社交媒體上大量宣傳並推動密集的活動。他們還組織聚會，與受害者建立牢固的聯繫和信任。

這些加密貨幣洗錢者背後的法律實體看似合法經營，並提供加密貨幣的「安全投資」，承諾高回報。

巴西聯邦警察發現，這個加密貨幣犯罪集團收到了約27億巴西雷亞爾（約5億美元）。犯罪分子轉移了這些資金，其中約4.04億巴西雷亞爾（約7550萬美元）被標記為非法資金。

這筆金額的大部分被隱藏起來，通過加密貨幣和數十家空殼公司發送給集團領導人。

巴西法院下令凍結含有約6.85億巴西雷亞爾（約1.28億美元）的銀行賬戶。法院還批准了扣押農場、商業物業和豪華房地產。

警方執行了九項預防性逮捕令，針對45名個人和公司。根據當地新聞媒體報導，聯邦區已有六人被捕，西班牙有兩人被捕。

被捕的人將面臨金融犯罪、洗錢、有組織犯罪、文件偽造和其他相關指控。

在2025年10月，Santos或稱比特幣法老，因犯罪和腐敗活動被判處超過19年監禁。Santos的得力助手Daniel Aleixo Guimarães被判處超過16年監禁。

巴西破獲1.64億美元加密貨幣網絡犯罪集團

在2025年7月初，巴西當局摧毀了一個複雜的加密貨幣網絡犯罪集團，該集團洗錢超過1.64億巴西雷亞爾（約3200萬美元）。這是巴西警方另一項名為「深度獵捕行動」計劃的一部分。

該行動成功揭露了一個使用假信用卡機、偽造文件並參與非法藥品交易的犯罪網絡。行動導致32人被捕，並查獲1.12億巴西雷亞爾（約2100萬美元）。

根據TRM Labs的說法，這個網絡犯罪集團利用暗網市場獲取假鈔、複製信用卡和偽造文件。

犯罪分子隨後竊取資金並使用加密貨幣進行洗錢。他們通過空殼公司和假銀行賬戶分散資金，以隱藏資金來源。該集團通過購買房產和汽車將洗錢所得重新注入經濟。

巴西當局在與Binance調查團隊和其他協助鏈上調查的實體合作後，成功查獲了這些非法資金。

在一個限制1,000名會員的專屬加密貨幣交易社區中獲取您的免費席位。