美國司法部計劃追回在 Tinder 加密貨幣詐騙中被盜的 20 萬美元

美國司法部(DOJ)正尋求追回20萬美元,這筆資金被犯罪分子透過行動交友應用程式Tinder進行的加密貨幣詐騙所竊取。麻薩諸塞州聯邦檢察官辦公室提起民事沒收訴訟,以追回穩定幣Tether形式的資金。

根據報導,司法部聲稱,這名罪犯在Tinder上向受害者謊稱自己是一名理財顧問,專門從事加密貨幣投資,導致受害者損失了這筆資金。該機構提到,這起詐騙具有殺豬盤詐騙的所有特徵,詐騙者透過友誼或浪漫關係與受害者建立信任,然後誘使他們投資虛假的加密貨幣投資。通常,一些受害者在首次投資後就意識到被騙,而其他人則在損失所有資金後才發現。

司法部尋求在Tinder加密貨幣詐騙中追回20萬美元USDT

根據FBI特別探員Hannah Wong本月提交的支持沒收請求的司法部宣誓書,這名未具名的受害者在交友應用程式Tinder上認識了一名男子。該男子聲稱自己名叫「Nino Martin」,這可能是化名,因為這些罪犯為了避免被當場抓獲,不會透露真實姓名。在Tinder上配對成功後,嫌疑人要求轉到WhatsApp聊天,聲稱在那裡可以更好地交談。

兩人轉到WhatsApp後,相談甚歡。在自我介紹時,受害者表示Martin聲稱自己是一名理財顧問,透過多項加密貨幣投資幫助人們賺錢。他提到自己也可以幫助她透過加密貨幣投資賺錢,告訴她他們可以獲得足夠多的利潤,一輩子衣食無憂。經過多次討論後,受害者被說服了,並要求他們為她設立帳戶。

Marin告訴受害者,他已為她設立了一個Coinbase帳戶,要求受害者將資金匯入該帳戶。不久後,他告訴她將把資金轉移到一個名為onechainnm(dot)com的獨立平台,但受害者不小心告訴Martin,她的銀行帳戶中有大約50萬美元的餘額。根據宣誓書,受害者向幾個非託管錢包發送了384,413美元,她相信這些錢包與Martin建議的平台有關。

該機構表示將嘗試進行民事沒收

受害者聲稱他們從未見過面,因為Martin總是因為工作性質而給出聽起來很真實的各種藉口。司法部表示,有一次Martin告訴她,他必須飛往佛羅里達州做報告,所以他們無法見面。然而,在2025年3月,該投資平台不得不將名稱更改為onechainiy(dot)com,受害者的Coinbase帳戶因「發送可疑轉帳」而被限制使用。

不久之後,自稱是該投資平台客服的不明人士據稱為她提供了一種繞過Coinbase的方法,讓她可以透過從銀行帳戶電匯資金到他們提供的帳號繼續在平台投資。客服表示受害者可以繼續投資,導致她在接下來的幾天內(大約在2025年3月底)又匯出了112,253美元的額外資金。

4月,假客服聲稱受害者欠美國國稅局20萬美元的稅款,這讓受害者產生了懷疑,因此她停止匯款。受害者聲稱,她總共向該平台轉帳了超過50萬美元,這個數字占了她大部分的積蓄。與該詐騙計畫相關的加密貨幣帳戶於去年6月被查封。現在,司法部正尋求查封並追回這些資金的大部分。如果確定財產或收入與犯罪活動有關,司法部可以查封這些財產或收入。

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