兩名愛沙尼亞國民因策劃加密貨幣史上最大龐氏騙局之一（HashFlare）而避免了額外的監禁時間，他們所獲刑期與已服刑的16個月相符。40歲的Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因在2015年至2019年間實施的5.77億美元HashFlare詐騙案而被美國地區法官Robert S. Lasnik判刑，該騙局在全球範圍內造成數十萬投資者受害。美國地區法官Robert S. Lasnik命令每位被告支付25,000美元罰款，並在愛沙尼亞的監督釋放期間完成360小時的社區服務。此次判決包括沒收超過4.5億美元的seized資產用於受害者賠償，而檢察官則尋求十年監禁並正考慮上訴。Sergei Potapenko和Ivan Turõgin（來源：Postimees） 5.77億美元的挖礦幻象 HashFlare將自己包裝成一家加密貨幣挖礦服務，銷售承諾客戶分享區塊鏈驗證活動利潤的合約。法庭文件揭示該操作使用虛假的線上儀表板顯示不實的挖礦活動，同時缺乏計算能力來挖掘大部分聲稱的加密貨幣。根據司法部的官方新聞稿，二人的設備進行Bitcoin挖礦的實際算力不到其聲稱算力的百分之一。當投資者要求提款時，Potapenko和Turõgin要麼拒絕付款，要麼使用新購買的加密貨幣而非實際挖礦獎勵。被告將數百萬美元轉移用於購買房地產、豪華車輛、昂貴珠寶和十多次包機私人飛機旅行，而受害者則遭受重大損失。他們的騙局不僅限於HashFlare，還包括Polybius Bank，一家虛構的"虛擬貨幣銀行"，該銀行通過2017年的ICO籌集了2,500萬美元，但從未作為實際金融機構運營。 2023年的逮捕引發了複雜的引渡程序，愛沙尼亞最終在2024年初批准將他們移交至美國面對指控。兩人於二月承認共謀實施電信詐騙，同意沒收超過4億美元資產，同時面臨最高20年刑期。 ⚠️兩名愛沙尼亞國民在美國認罪，承認經營"一個龐大、多方面的加密貨幣龐氏騙局，在全球範圍內使數十萬人受害"。#Crypto #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年2月14日 "這些被告正在經營一個典型的龐氏騙局，涉及一個華而不實的資產：加密貨幣挖礦的幻象，"代理美國檢察官Teal Luthy Miller說。 寬大判決違背加密貨幣嚴厲處罰的新興模式 HashFlare被告的16個月刑期似乎與日益加強的對加密貨幣犯罪嚴厲懲罰的司法趨勢不一致，無論計劃的規模或複雜性如何。例如，Nicholas Truglia因2,200萬美元的SIM卡交換騙局未能支付賠償金，刑期從18個月增加到了12年，法官譴責他在欠受害者數百萬的同時過著"奢華"生活。同樣，前橄欖球運動員Shane Moore因90萬美元的挖礦詐騙被判30個月，比HashFlare被告的監禁時間幾乎多一倍，而其計劃價值不到HashFlare運營的0.2%。 與非加密貨幣金融詐騙案相比，判刑差異更為明顯，在這些案件中，被告通常因涉及遠低於HashFlare半億美元運營的金額而獲得多年刑期。Mohammed Azharuddin Chhipa因向ISIS操作人員輸送18.5萬美元加密貨幣而被判30年，這一刑期幾乎是HashFlare創始人的二十倍，儘管涉及的金額要小得多。 這種對比也延伸到具體案例之外的檢控方式，Dwayne Golden因4,000萬美元的龐氏騙局被判八年，而檢察官則對前Celsius CEO Alex Mashinsky在5.5億美元詐騙案中尋求20年刑期。 ⚖️ Celsius創始人Alex Mashinsky因以虛假的高加密貨幣回報承諾欺騙投資者而被判處12年監禁。#Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年5月9日 法律專家質疑被告的合作、資產沒收或其他未披露因素是否影響了這種對如此大規模國際詐騙案的異常寬大結果。然而，司法部考慮上訴表明內部對判決比例性存在分歧，儘管對刑事判決的上訴面臨高法律障礙和不確定結果。兩名愛沙尼亞國民因策劃加密貨幣史上最大龐氏騙局之一（HashFlare）而避免了額外的監禁時間，他們所獲刑期與已服刑的16個月相符。40歲的Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因在2015年至2019年間實施的5.77億美元HashFlare詐騙案而被美國地區法官Robert S. Lasnik判刑，該騙局在全球範圍內造成數十萬投資者受害。美國地區法官Robert S. Lasnik命令每位被告支付25,000美元罰款，並在愛沙尼亞的監督釋放期間完成360小時的社區服務。此次判決包括沒收超過4.5億美元的seized資產用於受害者賠償，而檢察官則尋求十年監禁並正考慮上訴。Sergei Potapenko和Ivan Turõgin（來源：Postimees） 5.77億美元的挖礦幻象 HashFlare將自己包裝成一家加密貨幣挖礦服務，銷售承諾客戶分享區塊鏈驗證活動利潤的合約。法庭文件揭示該操作使用虛假的線上儀表板顯示不實的挖礦活動，同時缺乏計算能力來挖掘大部分聲稱的加密貨幣。根據司法部的官方新聞稿，二人的設備進行Bitcoin挖礦的實際算力不到其聲稱算力的百分之一。當投資者要求提款時，Potapenko和Turõgin要麼拒絕付款，要麼使用新購買的加密貨幣而非實際挖礦獎勵。被告將數百萬美元轉移用於購買房地產、豪華車輛、昂貴珠寶和十多次包機私人飛機旅行，而受害者則遭受重大損失。他們的騙局不僅限於HashFlare，還包括Polybius Bank，一家虛構的"虛擬貨幣銀行"，該銀行通過2017年的ICO籌集了2,500萬美元，但從未作為實際金融機構運營。 2023年的逮捕引發了複雜的引渡程序，愛沙尼亞最終在2024年初批准將他們移交至美國面對指控。兩人於二月承認共謀實施電信詐騙，同意沒收超過4億美元資產，同時面臨最高20年刑期。 ⚠️兩名愛沙尼亞國民在美國認罪，承認經營"一個龐大、多方面的加密貨幣龐氏騙局，在全球範圍內使數十萬人受害"。#Crypto #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年2月14日 "這些被告正在經營一個典型的龐氏騙局，涉及一個華而不實的資產：加密貨幣挖礦的幻象，"代理美國檢察官Teal Luthy Miller說。 寬大判決違背加密貨幣嚴厲處罰的新興模式 HashFlare被告的16個月刑期似乎與日益加強的對加密貨幣犯罪嚴厲懲罰的司法趨勢不一致，無論計劃的規模或複雜性如何。例如，Nicholas Truglia因2,200萬美元的SIM卡交換騙局未能支付賠償金，刑期從18個月增加到了12年，法官譴責他在欠受害者數百萬的同時過著"奢華"生活。同樣，前橄欖球運動員Shane Moore因90萬美元的挖礦詐騙被判30個月，比HashFlare被告的監禁時間幾乎多一倍，而其計劃價值不到HashFlare運營的0.2%。 與非加密貨幣金融詐騙案相比，判刑差異更為明顯，在這些案件中，被告通常因涉及遠低於HashFlare半億美元運營的金額而獲得多年刑期。Mohammed Azharuddin Chhipa因向ISIS操作人員輸送18.5萬美元加密貨幣而被判30年，這一刑期幾乎是HashFlare創始人的二十倍，儘管涉及的金額要小得多。 這種對比也延伸到具體案例之外的檢控方式，Dwayne Golden因4,000萬美元的龐氏騙局被判八年，而檢察官則對前Celsius CEO Alex Mashinsky在5.5億美元詐騙案中尋求20年刑期。 ⚖️ Celsius創始人Alex Mashinsky因以虛假的高加密貨幣回報承諾欺騙投資者而被判處12年監禁。#Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年5月9日 法律專家質疑被告的合作、資產沒收或其他未披露因素是否影響了這種對如此大規模國際詐騙案的異常寬大結果。然而，司法部考慮上訴表明內部對判決比例性存在分歧，儘管對刑事判決的上訴面臨高法律障礙和不確定結果。