土耳其凍結數億美元以加密貨幣持有的非法博彩資金

此次行動的核心是針對 Veysel Sahin 進行的 4.6 億歐元(5.44 億美元)資產凍結,據彭博社報導,這名逃犯被指控經營非法博彩網路並洗錢。伊斯坦堡檢察官證實,凍結行動是在一家加密貨幣公司的協助下執行的,該公司後來被確認為全球最大穩定幣 USDT 的發行機構 Tether Holdings SA。

此行動是土耳其更廣泛執法行動的一部分,當局表示在最近針對非法賭博和金融犯罪的行動中,已經查扣了超過 10 億美元的資產。在 Sahin 案件公開後數天,當地媒體報導稱,另有與獨立調查相關的 5 億美元加密資產也已被凍結,凸顯了此次行動的規模。

對於 Tether 而言,這一事件反映了立場的明顯轉變。這家穩定幣巨頭曾被監管機構持懷疑態度看待,如今越來越將自己定位為政府和執法機構的積極合作夥伴。

該公司表示會回應正式的法律請求,透過審查證據並根據當地法律採取行動,執行長 Paolo Ardoino 也呼應了這一立場,他強調與從國家檢察官到美國聯邦機構等各級機構的合作。

這種更積極主動的方式反映了整個穩定幣領域的廣泛趨勢。區塊鏈分析公司報告稱,過去兩年錢包黑名單大幅增加,隨著發行機構更積極地干預可疑的犯罪使用,價值數十億美元的代幣被凍結。USDT 占據了這些行動的大部分,反映了其全球影響力及其在跨境交易中的重要性。

儘管合作增加了,審查仍在繼續。執法機構繼續將 USDT 標記為大規模洗錢案件中的常用工具,研究人員也指出其被與國家相關的行為者用於規避制裁的策略。儘管 Tether 強調其不斷擴大的合規努力以及與美國監管機構更密切的互動,這些擔憂仍然存在。

就土耳其的情況而言,官員表示隨著調查人員繼續追蹤通過傳統管道和加密資產的非法資金流動,應該預期會有更多查扣行動。他們認為,Sahin 凍結案發出了明確信號:數位資產已不再超出國家執法的管轄範圍,而主要穩定幣發行機構的合作正成為這項努力中的關鍵槓桿。

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本文《土耳其凍結數億非法博彩資金中持有的加密貨幣》首次發表於 Coindoo。