Binance 抨擊美國參議員 17 億美元伊朗調查，稱報導「誹謗」

Binance 的律師嚴厲抨擊該公司協助伊朗實體在其平台上洗錢的指控,並稱美國參議員調查中引用的證據為「誹謗性的」。

上個月,國土安全與政府事務委員會敦促 Binance 提供有關該交易所與代表伊朗工作的恐怖組織之間涉嫌聯繫的關鍵記錄。

該委員會的調查是在 Fortune、The Wall Street Journal 和 The New York Times 引用匿名消息來源和內部文件報導稱 Binance 忽視內部警告,讓受制裁實體利用該平台洗錢近 20 億美元之後展開的。

「然而,你們調查所依據的最近報導明顯是虛假的,缺乏可信證據支持,並且在幾個重要方面具有誹謗性,」Binance 的法律團隊在週五發表的一份聲明中表示,該聲明是致康乃狄克州民主黨參議員 Richard Blumenthal 的,他正協助領導這項調查。

DL News 已聯繫 Binance 和代表該公司的律師事務所徵求意見。

信函

今年 2 月,十多位美國參議員簽署了一封由 Blumenthal 參議員撰寫的信函,信中表示 Binance「似乎忽視了防止伊朗洗錢計劃的警告和建議」。

該信函引用了新聞報導,指控 Binance 忽視內部警告,讓受制裁實體利用該平台洗錢近 20 億美元的資金。

新聞報導還指控該公司的合作夥伴 Hexa Whale 和 Blessed Trust 代表伊朗政府實體充當中間人。

Binance 的法律團隊表示,「嚴格的合規計劃」和「嚴格的認識你的客戶」程序禁止居住或位於伊朗的用戶使用該平台。它還表示,Binance 已將對伊朗交易所的風險敞口降低了 97% 以上。

過往的失敗

Binance 之前就因伊朗問題陷入困境。

根據法庭文件,早在 2023 年,該交易所承認未能阻止犯罪分子、受制裁實體和其他不良行為者洗錢數十億美元的髒錢。

司法部調查人員表示,伊朗是受制裁實體之一。

司法部對該公司罰款 43 億美元,並下令進行為期三年的第三方監管以監督其運營。

Binance 當時的執行長趙長鵬承認違反美國反洗錢法律,並於 2024 年在監獄服刑四個月。

美國總統 Donald Trump 於 2025 年赦免了趙長鵬。

Mathew Di Salvo 是 DL News 的新聞記者。有線索嗎?請發送電子郵件至 [email protected]。